NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-078

诺德投资股份有限公司

关于续聘2017 年度财务及内控审计机构并确定审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2017 年12 月18 日召开了第八届董事会第四十九 次会议。会议审议通过了《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》。 现将相关事宜公告如下：

经公司董事会审计委员会同意，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通 过，公司决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度财务 及内控审计机构。相关审计费用将根据去年审计的费用情况，依据今年公司财务 及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，财务审计费用不高于120 万元， 内控审计费用不高于80 万元。

聘任会计师事务所的基本情况：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）于 1927 年在上海创建。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限 公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所具有证券 期货相关业务从业资格。2010 年获得首批H 股审计执业资格。2010 年改制成为 特殊普通合伙会计师事务所。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年12 月19 日