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Mar 24, 2003

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**中科英华：第三届董事会第二十一次会议决议公告

**2003-03-25 05:55   

中科英华高技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年3月23日下午三时在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由顾明怀董事长主持,经过充分讨论,会议审议通过如下议案：

一、公司2002年度总经理工作报告；

二、公司2002年度董事会工作报告；

三、公司2002年年度报告正文及摘要；

四、2002年度财务决算报告；

五、公司2002年度利润分配预案：

(1)利润分配预案

经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计,我公司2002年度实现净利润51,000,808.68元,按10%提取法定公积金8,490,251.79元,按5%提取法定公益金4,249,923.30元,加上年初未分配利润41,245,812.16元,扣除2002年实施2001年转作股本的普通股股利37,124,866.00元,2002年度可供股东分配利润为42,381,579.75元。

董事会提议以公司2002年末总股本334,123,794股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.3元(含税),总计分配利润10,023,713.82元,剩余32,357,865.93元结转下年度。

(2)公积金转增股本预案：

截止2002年12月31日,公司资本公积金为181,608,452.08元,董事会提议本年度资本公积金不转增股本。

六、关于公司董事会经费2003年度预算方案的议案：

根据董事会的相关工作内容,现提出本年度的经费预算方案：

一 、2003年度董事会经费一般支出项(165万元)

1、会务费用(5万元)

股东大会、董事会会议、监事会会议费用,预计5万元。

2、工作费用(100万元)

(1)董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费,预计30万元；

(2)由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所等相关专业机构和人士所需的一切费用,预计50万元；

(3)公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用,预计20万元；

3、津贴及奖励费用(60万元)

(1)董事(包括独立董事)、监事等相关人员的津贴,预计20万元；

(2)董事会对公司高级管理人员的奖励,预计40万元。

二 、2003年度董事会经费可能的其他支出项(10万元)

1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；

2、独立董事行使特别职权时所需的费用；

3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；

4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用；

根据对以上支出项费用总额的估算,现提出本公司2003年度董事会经费的提取额为175万元。

七、拟变更中科英华高技术股份有限公司对外投资股权的议案：

为了进一步规范公司的投资行为,理顺投资关系,现拟对公司对外投资股权做如下变更：

1、拟受让长春中科英华电工器材有限公司(本公司控股子公司)持有的湖州中科英华新材料高科技发展有限公司2,400万股股权。本次股权转让后我公司将持有湖州中科英华67%的股份。

2、拟将本公司持有的长春热缩材料有限公司2,400万股股权(本公司出资4,950万元,持有其99%的股份)转让给湖州中科英华新材料高科技发展有限公司(本公司控股子公司)。本次转让后本公司仍持有长春热缩材料有限公司51%的股份。

由于上述股权受让公司均为本公司绝对控股企业,因此本次股权变更未对本公司利润造成影响。

以上第二、四、五、六项议案需提交2002年股东大会审议。股东大会召开时间及相关事项另行通知。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2003年3月23日

中科英华高技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

中科英华高技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年3月23日在公司会议室召开。应出席会议监事3名,实到2名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

一、公司2002年度监事会工作报告；

二、公司2002年年度报告及摘要。

三、监事会认为：

1、公司依法运作情况

2002年度本公司董事会按照股东大会的相关决议,认真履行了各项决议,完成了股东大会的相关决定。其决策符合《公司法》和公司章程的相关规定。

本公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务、会计制度基本健全,财务管理较为规范,并有意识要进一步加强和提高科学化管理。中鸿信吉林建元会计师事务所对公司2002年财务报告出具了无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金为2001年8月完成的配股工作,截止2002年末,前次所募资金已基本投入完毕。

4、公司出售资产及关联交易情况

监事会认为,2002年公司所发生的关联交易属公司正常交易活动,交易公允、合理,没有损害上市公司利益,表决程序符合有关规定。

特此公告

中科英华高技术股份有限公司监事会

2003年3月23日

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