NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2016-037

诺德股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年4月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年4 月18 日14 点30 分 召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年4 月18 日

至2016 年4 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015年年度报告及摘要	√
5	公司2015年度利润分配预案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2015 年度股东大会召开日起至2016 年度股东大会召开日止向 金融机构及非金融机构办理融资事项的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2015 年度股东大会召开日起至2016 年度股东大会召开日止融 资及担保事项的议案	√
8	关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案	√
9	公司2016年度董事会经费预算方案	√
10	独立董事2015 年度述职报告	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2016 年3 月29 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。

• 2 、 特别决议议案： 7

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600110	诺德投资	2016/4/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代

理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东 可用信函、电话或传真方式登记。

• 2、参加现场会议的登记时间 2016 年4 月12 日～2016 年4 月15 日期间的

• 每个工作日的9 时至16 时。

• 3、参加现场会议的登记地点吉林省长春市高新北区航空街1666 号。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

• 2、公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666 号中科英华董事会秘书处 邮政编码：130102

联系电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

诺德股份有限公司董事会 2016 年 3 月 29 日

附件1：授权委托书

授权委托书

诺德股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月18 日召开的 贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015 年度董事会工作报告
2	公司2015 年度监事会工作报告
3	公司2015 年度财务决算报告
4	公司2015 年年度报告及摘要
5	公司2015 年度利润分配预案
6	关于提请股东大会授权董事会全权负责审批 公司及子公司自2015 年度股东大会召开日 起至2016 年度股东大会召开日止向金融机 构及非金融机构办理融资事项的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权负责审批 公司及子公司自2015 年度股东大会召开日 起至2016 年度股东大会召开日止融资及担

	保事项的议案
8	关于公司董事会授权经营层决定公司短期融 资事项的议案
9	公司2016 年度董事会经费预算方案
10	独立董事2015年度述职报告

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。