NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2013 年年度股东大会 (材料汇编)

==> picture [247 x 214] intentionally omitted <==

中科英华高技术股份有限公司

二〇一四年五月十六日

1

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2013 年年度股东大会会议议程

• 一、召开时间： 现场会议召开时间为2014 年5 月16 日(星期五)上午9：00；网络投票的时间 为2014 年5 月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

• 二、召开地点： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议 现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票；现场会议地点为吉林省长春市高新技术开发区 火炬路286 号。

• 三、主持人：王为钢董事长

• 四、 审议会议议题

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2013 年度监事会工作报告》；

• 3、《公司2013 年度财务决算报告》；

• 4、《公司2013 年年度报告》；

• 5、《公司2013 年度利润分配预案》；

• 6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013 年度股东大会召开日起 至2014 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》；

• 7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013 年度股东大会召开日起 至2014 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》；

• 8、《公司2014 年度董事会经费预算方案》；

• 9、《关于公司变更注册地址的议案》；

• 10、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》；

• 11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；

• 12、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保 的议案》；

• 13、《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保 的议案》；

• 14、《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保 的议案》；

• 15、《关于选举公司监事的议案》。

• 五、股东现场提问，相关人员回答股东的有关问题

• 六、主持人宣布对各项议案投票表决

• 七、监事宣布现场投票结果

• 八、主持人宣布现场会议结束

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

2

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2013 年年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2013 年 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东 大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

• 一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

• 2、截至2014 年5 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律 师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票为准。

• （一）现场会议投票表决

• 2、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人

• 身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须 持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传 真方式登记。

• 3、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席

• 会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以 “√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统 计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并举手示

• 意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

（二）网络投票表决

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平 台，Ａ股股东可以通过交易系统参加网络投票。

3

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

网络投票的时间为2014 年5 月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过上交 所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格99.00 元代表全部需要表决的议 案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格1.00 元代表第1 个需要表 决的议案事项，以买入价格2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推，具体操作流 程详见“投票流程”及“投票举例”。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表 决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证 券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的， 以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决 权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方 式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表 决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

1、投票流程

A．投票代码

票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738110	英华投票	15	A股股东

B．表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-15	本次股东大会的 所有15项议案	738110	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2013 年度监事会工作报告》	2.00

4

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

3	《公司2013 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2013 年年度报告》	4.00
5	《公司2013 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013 年度股 东大会召开日起至2014 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的 议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013 年度股 东大会召开日起至2014 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》	7.00
8	《公司2014 年度董事会经费预算方案》	8.00
9	《关于公司变更注册地址的议案》	9.00
10	《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》	10.00
11	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》	11.00
12	《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案》	13.00
14	《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案》	14.00
15	《关于选举公司监事的议案》	15.00

C．表决意见

意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D．买卖方向：均为买入

2、投票举例

（1）股权登记日 2014年5月12日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600110）的投资 者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

5

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	99.00元	1股

（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号 提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	1股

（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号

提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	2股

（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号 提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	3股

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的现场监票人员由2 名股东代 表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场 表决情况的统计核实，并在表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的现场表决结果， 若出席会议的股东或委托代理人对会议的现场表决结果有异议，有权在宣布现场表决结果后， 立即要求点票。各议案最终表决结果将汇总现场投票与网络投票统计数据。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

6

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2013年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发 展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见 或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您 的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作， 并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

二○一四年五月十六日

7

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-1

公司2013 年度董事会工作报告

各位股东：

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2013 年度整体工作情况 如下：

一、2013 年度管理层讨论与分析

报告期内，公司秉持“新材料驱动，产业链延伸，附加值提升”的战略发展导向，持续完 善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式， 坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，积极把握结构性机 会，努力实现工作创新与市场突破。

1、进一步明确两级职能定位和职责分工，建立管理会计体系，强化经营分析和经营改善 按照总部“导向、服务”，板块“虚拟、协同”，子公司“业务、价值”的职能定位和职责 分工进行上下各级组织的责、权、利界定和明确。在此基础上，出台相关制度措施，明确子公 司资金有偿使用的原则，引导子公司在尽可能少地占用资源的情况下创造更大价值。同时，出 台相关管理办法，明确了高级管理人员、中层管理人员和基层员工的三级创造价值、分享价值 的激励机制，努力调动全员创造价值的动力和意愿。

按照变动成本和固定成本进行属性管理，以报表会计为基础，建立管理会计体系。在此基 础上，导入目标管理，建立经营分析体系，通过趋势管理发现管理异常，并在此基础上实施有 效PDCA 经营改善。

2、以差异化竞争优势构建为核心，实施协同营销和技术创新，由营销服务拉动内部全价 值链改善和突破

结合子公司优势并瞄准客户需求，努力探索差异化竞争优势。强化营销协同，由营销产品 向提供系统解决方案转变。电子材料板块，以动力电池为方向，建立协同营销机制。建立了以 潜在客户、目标客户、成交客户、VIP 客户的客户档案和过程管理体系，为建立CRM（客户资 源管理系统）打下了坚实基础。电线电缆板块，面向国网、省网等共同客户，建立协同营销机 制，如营销激励机制、营销信息共享机制等，协同开发客户。

围绕客户需求，开发高附加值新品。如湖州上辐实施营销、技术协同创新，以高端民建市 场为目标，推出“中科英华”家居综合布线系统并成功进入民用市场，目前已建立上海、南京、 苏州、太原等分销渠道，该产品通过环保部的认证，2014 年争取进入财政部的政府采购清单。

通过营销和服务明确客户需求，并将客户的质量、成本、交期的需求有效向子公司内部输 入，拉动内部质量突破和改善。

• 3、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设

8

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

在前阶段发展基础上，公司继续推进重点项目的开发建设，整体平衡资金，强化项目运营 管理与绩效提升。

电子材料板块，青海电子材料产业发展有限公司获评为2013 年国家火炬计划重点高新技 术企业，高档电解铜箔项目产能持续释放，产品成品率稳步提升；联合铜箔（惠州）有限公司 国家级研发中心项目主体工程已建成竣工；湖州产业园（二期）项目、湖州创亚年产2,200 吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目已按计划逐步建成，湖州创亚动力电池材 料有限公司年内取得锂离子电池炭负极活性物质制备方法、锂离子电池炭负极材料制备方法、 改善锂离子二次电池高温存储性能的电解液、正极活性材料组合物等4 项发明专利证书。

电线电缆板块，长春科技产业园项目建设进展顺利，整体搬迁工作已完成，核电车间、高 压冷缩车间以及加速器辐照车间已完成施工，生产设备经调试后近期将具备生产条件。经国家 核安全局审核，公司于2013 年5 月20 日收到国家核安全局下发的《关于颁发中科英华高技术 股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》，向本公司颁发《民用核安全设备设 计许可证》（国核安证字S（13）05 号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（13） 13 号）。目前，公司已取得中核集团"合格供应商证书"，获得中核公司订单并逐步供货；公司 已与国核公司达成壳内核电附件技术研发合作协议，合作开发壳内1E 级热缩电缆附件国产化 项目，并已向国核工程公司山东海阳核电站机组和浙江三门核电站机组供应壳外核级电缆附件 产品。另外，公司已与中科院长春应化所达成技术开发合作协议，联合技术研发核电电缆新材 料。郑州电缆有限公司通过了国家发改委组织的2013 年国家认定企业技术中心评价认定，特 高项目竣工验收备案完毕，持续获得国网订单并供货。

公司在获取银行贷款和增加经营性现金流的基础上，积极开展中期票据、短期融资券等融 资方式，以满足公司主营业务开展以及项目建设的资金需求。

4、强化内控体系建设，持续促进管理能级提升

在前阶段内控工作开展基础上，公司围绕年度内控工作重点和内控体系持续完善全面开展 内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力 度，确保公司内控工作持续改善。本年度，公司制定了《内控评价及考核管理办法》，将企业 内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来；公司对各职能部门及下属子公司内控工作进行了 全面检查，检查以风险为导向，主要关注相关制度、业务流程及审批权限表的执行有效性，公 司主动引入第三方咨询机构对公司重点子公司及高风险业务领域，进行了内控预评工作，评价 结果表明公司各部门及下属子公司符合公司内控体系的要求。

5、强化战略资源整合，积极推进资产收购事项

基于公司实业与投资并举的发展模式，为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局， 报告期内，公司继续积极推进收购稀土矿产资源项目进展。2013 年3 月8 日，公司召开第七 届董事会第十三次会议审议通过了公司2013 年度非公开发行股票事项有关议案，自本次非公 开发行股票事项启动以来，公司积极推进本次非公开发行相关工作进展，但截至2013 年12

9

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

月，鉴于交易对方未能如期履约实现原《股权转让协议》所涉承诺事项，以及标的公司盈利情 况未达预期承诺指标等客观因素可能对项目收购整体进展产生一定影响并增加非公开发行后 续工作的不确定性，为保护公司股东利益，公司董事会慎重研究决定终止实施非公开发行股票 有关工作。基于原《股权转让协议》约定，公司就收购价格、股权先行过户等保障措施以及交 易对方履约义务等与交易对方进行了充分协商，最终公司决定以自筹资金向成都市广地绿色工 程开发有限责任公司收购德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。2013 年12 月24 日，成都市 广地绿色工程开发有限责任公司将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权全部转让给 公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权（如果公司行使单方解约权，公司持有 德昌厚地100%股权是收回定金及已付款项的有力保障）；德昌厚地稀土矿业有限公司完成了股 东变更等工商登记手续，并换发了新的《企业法人营业执照》。目前，本次股权收购事项尚在 进展当中。

2013 年度，公司实现利润总额569 万元，较上年同期1,351 万元减少782 万元，主要是： 1、公司高档电解铜箔二期（15,000 吨）等项目尚处于投产前期阶段，尚未达产，而各项折旧、 固定费用等正常发生，导致产品单位固定成本费用较高，毛利率降低；2013 年宏观经济景气 度对公司铜箔、电线电缆等产品的市场销售带来影响，加工费价格降低，影响公司产品的销售 及盈利空间减少。2、报告期内（尤其是第四季度），随着2013 年青海电子扩大了产品产销数 量，公司流动资金需求量增加，贷款相应增加，同时贴现率大幅度上升，影响公司贷款利息及 贴现息大幅度增加。3、人工成本普遍上升，影响公司工资性费用增加。4、报告期内，公司的 子公司中科长春生产设备搬迁至长春科技园区，一定程度上影响了其经营业绩。5、公司石油 产品产量减少，影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本期实现净利润147 万元，较上年同 期615 万元减少468 万元，主要是上述原因影响所致；归属于母公司净利润为553 万元，比上 年同期523 万元增加30 万元；公司本期加权平均净资产收益率为0.28%，比上年同期增加0.01 个百分点；截止2013 年12 月末公司每股净资产1.7302 元；实现基本每股收益0.0048 元，稀 释每股收益0.0048 元。

二、董事会日常工作情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

	董事姓 名	是否独 立董事			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股 东大会 情况
			本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连 续两次 未亲自 参加会 议	出席股 东大会 的次数

10

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

王为钢	否	17	17	8	0	0	否	10
袁梅	否	17	17	8	0	0	否	10
陈顺	否	8	2	6	0	0	否	5
孙万章	否	0	0	0	0	0	否	0
李滨耀	否	17	16	9	1	0	否	10
吕薇秋	否	17	17	9	0	0	否	10
蒋义宏	是	17	17	9	0	0	否	10
谭超	是	17	17	9	0	0	否	10
王亚山	是	17	16	9	1	0	否	10

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异

议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》以及专业委员会 实施细则开展专业工作，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理和换届选举及聘任，以 及公司年度审计工作、内控建设工作和定期报告编制工作的开展等工作事项，认真履行专业职 责，严格审议决议相关事项，并提出有效的工作建议。

1、薪酬与考核委员会

认真审议公司董事、监事、高级管理人员2013 年度考核与薪酬支付情况，以及董事、监 事津贴预案制定情况，并提请公司董事会审议。

2、提名委员会

认真审核公司董事会董事人选以及拟聘任高级管理人员的任职资格和推选程序，根据实际 情况合法合规地提名董事、专业委员会委员以及高级管理人员人选，并提请公司董事会审议。 3、审计委员会

本年度，审计委员会委员通过召开现场会议、会谈等形式与会计师事务所进行工作沟通， 以协调、明确公司年度审计工作计划安排，对公司财务报告审计工作履行专业职责并发表专业 意见。按照公司年报审计相关规定，审计委员会在公司年报编制过程中履行监督、核查职能。 在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司的财 务决算报告能全面、客观、真实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和资产质量。在会计

11

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司的财务会计报表，认为公司财务 会计报表符合国家法律法规要求，严格按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制的财 务会计报表。在审计报告编制过程中，审计委员会就重要会计问题和重要审计事项与会计师实 务所进行了持续沟通，认真督促会计师事务所尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。

审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。基于中准会计师事务所有限公 司[现更名为中准会计师事务所（特殊普通合伙）]在为公司提供审计服务工作过程中，遵循独 立、公允的执业准则，对公司财务报告进行审计，审计委员会提议续聘其为公司2013 年度财 务审计机构。同时，审计委员会积极协调公司经营管理层、内审部门及相关职能部门与外部审 计机构进行工作沟通，促进公司审计工作、内部控制建设等专业工作的有效开展。结合公司内 部审计工作计划，审计委员会督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行审计工作，并结合 审计工作开展情况审阅公司内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大 问题等情况。

4、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了10 次股东大会，即1 次年度股东大会、9 次临时股东大会；公 司董事会按照股东大会授权内容，严格执行股东大会决议授权的投资、融资、出售资产等重大 或特定事项，在履职过程中未超越股东大会授权范围。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《外部信息使用人管理办法》，公司按照 上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防 止泄露信息，保证信息披露的公平。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制 的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限 性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对 财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2013 年12 月31 日有效。公司在各重大方面 按照《企业内部控制基本规范》要求建立了有效内部控制。公司在内部控制自我评价过程中未 发现与非财务报告相关的内部控制的重大缺陷。董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、新年度工作计划

2014 年度，公司力争销售收入同比增长10%以上，销售收入计划为22 亿元，费用计划为 21.5 亿元。公司提出“励志、创新、协同、突破”的工作方针，推进管控模式优化和管理能 级提升，整体平衡资金需求并努力降低财务费用，进一步盘活资产并提高运行质量，采取有效 措施提高企业整体运营效率和效益。

1、削减成本费用，提升资产周转率。强化成本费用管控，建立固定费用削减分享机制。

12

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

建立“资产占用回报率”作为绩效和价值评价和分享的核心机制，鼓励子公司在最少的固定资 产和流动资产占用情况下创造更高价值；通过管理会计和经营管理体系建立，及时帮助各子公 司对标，发现经营改善机会和异常点，推动全公司同步协同改善。

2、构建差异化差异化竞争优势，提升产能利用率，实现主营业务总体盈利性增长。产业、 资本协同，创新突破：各板块子公司间进一步加强产业链协同，在内部价值链优化的基础上， 协同营销和技术创新，以客户需求为中心，集成强化优势技术、资源和产品，协同为客户提供 系统解决方案。通过产品结构调整、加强新产品开发等方法进一步提升产能利用率， 降低盈 亏平衡点，建立突出自身优势的差异化。在各子公司内部，围绕绩效突破和客户需求，设立课 题，通过跨职能课题管理，推动跨职能协同改善。

3、建立基于意愿和能力的人力资源管理体系。总部率先建立基于任务分析的价值链管理 和绩效管理机制，为子公司做出表率并积累经验。各个子公司在自主管理基础上，梳理基于满 足客户需求的差异化竞争优势的企业价值链，明确任务，完善岗位分析，优化流程组织；基于 价值创造，结合杜邦分析，根据《活动计划书》目标对策层层分解，明确目标、指标和任务， 建立和优化评价体系、绩效体系和应用体系，以达成激励团队、激励人心的目的——建立意愿 管理和能力管理体系。

4、在前阶段内控工作开展基础上，公司将围绕年度内控工作重点和内控体系持续改善全 面开展年度内控工作，严格执行公司《内控评价及考核管理办法》，将企业内控自评结果与企 业全员绩效考核结合起来，实现全员控制，并开展一系列的内控培训，进一步提高和加强全员 的内控意识，形成能够持续改善的切实有效的内部控制体系，并在此基础上要求各子公司出具 季度内控运行报告，在内控运行报告中及时反应公司内控执行情况。同时，结合公司主营业务 当前及未来一定阶段运营管理的实际需要，持续优化管控模式，强化从整体决策到项目现场管 理的有效落实执行，进一步提高公司整体决策效率与执行力。

5、整体平衡资金需要，积极争取外部资源拓展融资渠道，提高融资效率，降低财务成本， 并结合公司战略布局以及策略协同的实际需要和实际情况，进一步梳理公司资产结构，精益求 精地推进资产盘活工作。

6、继续推进德昌厚地稀土矿产资源项目收购工作，按工作计划完成增储、评估等各阶段 重点工作，尽早完成此收购事项。在共同管理期间以及项目收购完成后，将结合实际情况推进 稀土矿产项目的现场管理与技术改造，促进德昌厚地稀土成为技术装备先进、环境和安全有保 障的稀土采矿企业，以期成为公司主营业务持续发展的新的利润增长点，进一步完善公司在新 能源、新材料领域的产业布局。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

13

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-2

公司《2013 年度监事会工作报告》

各位股东：

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2013 年度整体工作情况如下：

一、监事会工作开展情况

一、监事会工作开展情况
召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第七届监事会第四次会议 于2013 年3 月18 日召开	审议通过了以下议案：1、《公司2012 年度监事会工作报告》； 2、《公司2012 年年度报告正文及摘要》；3、《公司2012 年度 财务决算报告》；4、《公司2012 年度利润分配预案》；5、《公 司2012 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、《公司2012 年度企业社会责任报告》；7、《公司2012 年度 内部控制评价报告》。
公司第七届监事会第五次会议 于2013 年4 月25 日召开	审议通过了《公司2013 年第一季度报告正文及摘要》。
公司第七届监事会第六次会议 于2013 年8 月26 日召开	审议通过了以下议案：1、《公司2013 年半年度报告正文及摘 要》；2、《公司2013 年半年度募集资金存放和实际使用情况 的专项报告》。
公司第七届监事会第七次会议 于2013 年9 月13 日召开	审议通过了《关于公司铜箔生产设备折旧方法变更的议案》。
公司第七届监事会第八千次议 于2013 年10 月28 日召开	审议通过了《公司2013 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运营情况进行了监 督，认为报告期内公司内部控制制度完善，未发现公司监事、经理等高级管理人员在执行公司 职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

14

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

中准会计师事务所对本公司的2013 年度财务报告进行了审计。监事会认为，该报告的编 制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； 真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况；监事会在提出本意见前，未发现参与 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年7 月16 日公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司改变部分募集资金 用途的议案》，并经2010 年第三次临时股东大会审议通过。公司最近一次定向增发募集资金的 使用及效益情况，与前期披露情况一致。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司收购及出售资产的价格合理，并未发现内幕交易和损害股东权 益或造成公司资产流失。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

第七届监事会第十次会议审议通过了公司2013 年度《内部控制自我评价报告》。监事会认 为，该报告能够全面、真实反映出公司2013 年度内部控制工作的整体开展情况，截至2013 年底，公司已经建立了由上至下完整的内控制度体系，并已经得到有效实施。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。监事会认为，公司在报告期内与子公司之间的 日常关联交易，均以市场原则进行，遵循了公正、公平的原则，交易公平，价格公允，未发现 有损害股东和公司利益的情形。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

15

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-3

公司2013 年度财务决算报告

各位股东 ：

本公司2013 年实现营业总收入为197,299 万元，较上年同期153,295 万元增加29%，主 要是公司本期铜箔扩大了产量并加大了销售力度，以及公司进一步拓展电缆高端领域，生产高 端和高附加值的电线电缆产品，从而增加了铜箔、电线电缆等产品的销售数量，使公司铜箔、 电线电缆等产品收入增加。

本报告期公司实现利润总额569 万元，较上年同期1,351 万元减少782 万元，主要是：1、 公司高档电解铜箔二期（15,000 吨）等项目尚处于投产前期阶段，尚未达产，而各项折旧、 固定费用等正常发生，导致产品单位固定成本费用较高，毛利率降低； 2013 年宏观经济景气 度对公司铜箔、电线电缆等产品的市场销售带来影响，加工费价格降低，影响公司产品的销售 及盈利空间减少。2、报告期内（尤其是第四季度），随着2013 年青海电子扩大了产品产销数 量，公司流动资金需求量增加，贷款相应增加，同时贴现率大幅度上升，影响公司贷款利息及 贴现息大幅度增加。3、人工成本普遍上升，影响公司工资性费用增加。4、报告期内，公司的 子公司中科长春生产设备搬迁至长春科技园区，一定程度上影响了其经营业绩。5、公司石油 产品产量减少，影响公司石油产品毛利大幅度减少。

公司本期实现净利润147 万元，较上年同期615 万元减少468 万元，主要是上述原因影响 所致；归属于母公司净利润为553 万元，比上年同期523 万元增加30 万元；公司本期加权平 均净资产收益率为0.28%，比上年同期增加0.01 个百分点；截止2013 年12 月末公司每股净 资产1.7302 元；实现基本每股收益0.0048 元，稀释每股收益0.0048 元。

现将2013 年度财务决算报告如下：

一、公司资产状况

截止2013 年12 月31 日，公司总资产为643,365 万元，比年初的528,741 万元增加114,624 万元，主要是公司本期交易性金融资产、应收账款、预付账款、固定资产、长期股权投资、无 形资产等增加所致。其中流动资产308,099 万元，占总资产的48%；非流动资产335,266 万元， 占总资产的52%。

截止2013 年12 月31 日，公司总负债为436,334 万元，资产负债率67.82%；比年初总负 债322,746 万元、资产负债率61.04%,增加113,588 万元，负债率增加6.78 个百分点。其中

16

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

银行借款（含中期票据、融资租赁、票据融资）402,523 万元（包括已贴现但未到期票据108,798 万元），占总负债的92%；应付票据11,124 万元，占总负债的3%，应付帐款、预收帐款及其 他应付款等其他负债22,687 万元，占总负债的5%。公司本期由于青海电解铜箔扩大产量后经 营性资金占用需求增加而增加了银行贷款、票据融资等，导致本期资产负债率指标较上年同 期增加。

截止2013 年12 月31 日，公司归属于母公司股东权益为199,027 万元，比年初的197,584 万元，增加1,443 万元，主要是本期盈利所致。其中：股本 115,031 万元，占净资产的58%； 资本公积72,353 万元，占净资产的36%；盈余公积金7,229 万元，占净资产的4%，未分配利 润5,941 万元，占净资产的3%。

截止2013 年12 月31 日，归属于上市公司股东的每股净资产1.7302 元，比上年度期末的 1.7177 元，增加0.0125 元，主要是本期盈利所致。

二、经营业绩

2013 年实现营业收入197,299 万元，较上年同期153,295 万元增加44,004 万元，增加29%。 各主要产品主营业务收入增减变动情况为 ：铜箔产品实现销售收入128,320 万元，较同期增 加52%；电线电缆及附件实现销售收入53,103 万元，较同期增加29%；电池材料实现销售收入 7,071 万元，较上年同期减少11%；石油产品实现销售收入4,582 万元，较上年同期减少64%。

2013 年公司营业费用、管理费用、财务费用等期间费用合计33,125 万元，比上年同期三 项费用合计28,301 万元，增加4,824 万元，增加17%。主要原因是本期利息支出、运杂费等 增加所致。

2013 年公司投资收益为2,225 万元，比上年同期的-3,290 万元,增加5,515 万元，其中联 营公司投资收益增加5,114 万元。

2013 年度公司实现利润总额569 万元，较上年同期的1,351 万元，减少782 万元；公司 实现净利润147 万元，比上年同期的615 万元减少468 万元；归属于母公司净利润为553 万元， 比上年同期523 万元增加30 万元。

2013 年度加权平均净资产收益率为0.28%，比上年同期的净资产收益率0.27%增加0.01 个百分点，主要原因系本期归属于母公司的净利润增加；基本每股收益为0.0048 元，比上年 同期基本每股收益0.0045 元增加0.0003 元。

三、筹资活动情况

截止2013 年12 月31 日，短期借款（含已贴现但未到期票据108,798 万元）余额为287,027 万元，比年初113,726 万元（含短期融资券）增加173,301 万元。

17

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

截止2013 年12 月31 日，长期借款（含中期票据、融资租赁）余额为115,496 万元, 比 年初98,406 万元（含中期票据）增加17,090 万元。

四、对外投资

截止2013 年12 月31 日，公司对外投资余额为25,995 万元，详细如下表：

被投资单位	期末投资余额(万元)	占股权比例
中融人寿保险股份有限公司	16,433	20%
天富期货有限公司	5,003	25%
吉林京源石油开发有限责任公司	4,559	50%

五、现金流量

截止2013 年12 月31 日，现金及现金等价物较上年末增加2,737 万元。 其中：

经营活动产生的现金流入195,747 万元，现金流出218,211 万元，现金流量净额为-22,464 万元；

投资活动产生的现金流入12,524 元，现金流出65,465 万元，现金流量净额为-52,941 万 元；

筹资活动产生的现金流入487,058 万元，现金流出408,828 万元，现金流量净额78,230 万元。

每股经营活动产生的现金流量净额本期为-0.1953 元，上年同期为-0.1065 元，净支出比 上年同期增加0.0888 元/股。

六、利润分配

2013 年公司实际净利润为553 万元（合并），加年初未分配利润5,842 万元，减提取盈余 公积454 万元，2013 年12 月末公司累计可供分配的利润余额为5,941 万元。公司2013 年度 不进行利润分配。

七、重大财务事项

1、截止2013 年12 月31 日，公司对外提供担保余额为人民币194,969 万元及1,650 万美 元，占公司经审计的2013 年度归属于母公司股东权益的103%，全部为对子公司的贷款和综合 授信提供的担保。

2、本报告期末，各项减值准备计提余额5,847 万元。其中：坏帐准备4,258 万元；存货 跌价准备177 万元；固定资产减值准备440 万元；无形资产减值准备949 万元；长期股权投资

18

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

减值准备23 万元。具体情况如下：

（1）坏帐准备：已按公司会计政策进行了计提，公司期末应收款绝大部份为一年以内， 不能收回的风险较小，故此项计提已符合稳健性原则。

（2）存货跌价准备：公司期末存货成本与可变现价值间的差额较上期减少，本期公司转 回存货跌价准备净额为97 万元。公司其他存货主要为耐腐蚀类产品，可长期保存，不易发生 损耗，其价值可以较长时间保持，故未计提存货跌价准备。

（3）长期投资减值准备：公司长期投资余额为25,995 万元，其中投资上海浦丰宾馆23 万元，由于该公司经营恶化，多年没有分红，故按全额提取了减值准备；其他被投资单位未出 现经营状况恶化，导致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

（4）固定资产减值准备：公司目前的固定资产除原有部分生产及辐照设备，因国际、国 内市场同类设备价格已有较大幅度下调，其账面价值大于同类设备的重置成本，公司提取了减 值准备440 万元外，其它固定资产成新度较高、在国内同行业中处于先进水平故未计提减值准 备。

（5）无形资产减值准备：公司无形资产除原股东长春应化所投入的非专利技术由于已被 较多厂家掌握或部分掌握，故按全额提取减值准备949 万元外，其它无形资产主要为土地使用 权、非专利技术、软件等，这部份无形资产都处于正常状态，无减值的风险。

（6）在建工程减值准备：公司在建工程都为正常进行的工程，不存在减值的问题，故未 计提减值准备。

（7）可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产、工程物资等无发生情况。 总之，公司已从谨慎性原则出发，对各项资产的减值准备予以了应有的重视，恰当地反映 了期末资产的价值。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

19

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-4

公司2013 年年度报告

各位股东：

公司2013 年年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

20

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-5

公司2013 年度利润分配预案

各位股东：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，公司归属于上市公司股东的净 利润为553 万元，加年初未分配利润5,842 万元，减提取法定盈余公积454 万元，2013 年12 月末公司累计可供分配的利润余额为5,941 万元；其中母公司未分配利润为4,085 万元。鉴于 当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，保证公司生产经营的正常运行，进一步 提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展， 实现公司未来发展计划和经营目标，未分配 的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金、设备维修、科技研发等资金支出。因此 董事会提议公司2013 年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

21

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-6

关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013 年度股东大会

召开日起至2014 年度股东大会召开日止

向金融机构办理融资事项的议案

各位股东：

自公司2013 年度股东大会召开日起至2014 年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业务的最高时点余额数不超过40 亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过68%，公 司及子公司向金融机构申请综合授信事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会拟提 请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构 批准的额度为准。公司向银行及非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括银行承兑汇 票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、中长 期贷款、融资租赁等融资事项。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

22

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-7

关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司

自2013 年度股东大会召开日起至2014 年度股东大会召开日止

融资及担保事项的议案

各位股东：

自公司2013 年度股东大会召开日起至2014 年度股东大会召开之日止，公司或全资子公司 拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过40 亿元人民币， 为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事 项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权 负责审批相关事项：

	负责审批相关事项：
序 号	担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保敞口 额度（万元）
1	中科英华高技术股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	光大银行	5,000
2	中科英华高技术股份有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	全资子公司	吉林银行	15,000
				中国银行	3,000
				华夏银行	4,000
				广发银行	4,000
3	中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	全资子公司	江苏银行	5,000
				中信银行	5,000
				东亚银行	5,000
				平安银行	5,000
4	中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	交通银行	10,000
				浙商银行	10,000
				西宁农商行	15,000
				浦发银行	10,000
				中国银行	10,000
				青海银行	15,000
5	中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	控股子公司	吉林银行	15,000
				民生银行	6,000
				光大银行	5,000
				郑州银行	5,000
6	中科英华高技术股份有限公司	湖州创亚动力电池材料有限公司	全资子公司	中国银行	2,000
7	中科英华长春高技术有限公司	中科英华高技术股份有限公司		盛京银行	20,000
	北京中科英华电动车技术研究院 有限公司
				工商银行	3,000
	青海电子材料产业发展有限公司			进出口银行	30,000

23

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

联合铜箔（惠州）有限公司 国家开发银行 13,000

被担保公司基本情况：

1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司成立于2000 年12 月18 日，注册地址： 长春高新技术开发区，注册资金为1 亿元人民币，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高 压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至2013 年12 月31 日，中科英华长春高技术有限公司总资产为5.55 亿元人民币，净资产为0.92 亿元人民币，净 利润为-0.13 亿元人民币（经审计）,资产负债率为83.42%。

2、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992 年，注册资本6,500 万美 元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和 成套技术，LED 节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。 截至2013 年12 月31 日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产8.69 亿元人民币，净资产4.83 亿元人民币，净利润为0.07 亿元人民币（经审计）,资产负债率为44.42%。

3、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3 亿元，是公司 的采购及销售平台。截至2013 年12 月31 日，上海中科英华科技发展有限公司总资产21.13 亿元人民币，净资产1.77 亿元人民币，净利润为-0.35 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 91.62%。

4、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注册资本人民币 9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2013 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司25.62 亿元人民币，净资产9.03 亿元人民币，净利润为 -0.05 亿元人民币（经审计）,资产负债率为64.75%。

5、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本3 亿元，主要 经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的 制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、 电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电 线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。截至2013 年12 月31 日，郑州电缆有限公司总资产 9.83 亿元人民币，净资产2.85 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计），资产负 债率为71.04%。

6、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，成立于2009 年，注册资本1,500 万元人民币，经营范围：锂离子动力电池材料生产，销售自产产品， 货物和技术进出口等。 截至2013 年12 月31 日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产1.02 亿元人民币，净资产 0.31 亿元人民币，净利润为0.05 亿元人民币（经审计）,资产负债率为 69.61% 。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

24

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-8

公司2014 年度董事会经费预算方案

各位股东:

根据董事会的相关工作内容，现提出2014 年度的经费预算方案：

• 一、2014 年“三会”经费一般支出项（883.5 万元）

• 1、会务费用（50.5 万元）

• 2、工作费用（795 万元）

• （1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计30 万元；

• （2）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关及相关专业机

• 构和人士所需的费用，预计635 万元；

• （3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计48 万元；

• （4）上市年费、协会年费，预计12 万元；

• （5）投资者关系管理费用，预计70 万元。

• 3、津贴（38 万元）

• 董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计38 万元。

• 二、2014 年度董事会经费可能的其他支出项（25 万元）

• 1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用，预计15 万元；

• 2、独立董事行使特别职权时所需的费用，预计5 万元；

• 3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用，预计5 万元。

• 根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2014 年度董事会经费预算为人民币

908.5 万元。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

25

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-9

关于公司变更注册地址的议案

各位股东：

• 基于公司生产经营需要，公司办公及生产单元已整体迁至新住所，原住所物业已实现转让

• 出售，现公司注册地址将变更如下：

• 注册地址：吉林省长春市高新北区航空街1666 号

• 邮编：130102

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

26

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-10

关于修订《公司章程》有关条款的议案》

各位股东：

公司拟修订《公司章程》有关条款，主要内容如下：

原第一章第五条：

公司住所：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号。邮政编码：130012

修订为：

公司住所：吉林省长春市高新北区航空街1666 号，邮编：130102

原第四章第四十四条：

本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号。

修订为：

本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

27

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-11

关于修订公司《股东大会议事规则》有关条款的议案

各位股东：

公司拟修订《股东大会议事规则》有关条款，主要内容如下：

原第三章第十条：

本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号。 修订为：

本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

28

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-12

关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由

公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向兴业银行上海分行申请10,000 万元 人民币综合授信，期限3 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

29

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-13

关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由

公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向宁波银行上海分行申请5,000 万元 人民币综合授信，期限3 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

30

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-14

关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请综合授信

并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向江苏银行昆山支行申请人民币5,000 万 元综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年五月十六日

31

中科英华高技术股份有限公司2013 年年度股东大会

材料4-15

关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位监事：

鉴于监事戴勇先生申请辞去公司第七届监事会监事职务，经多方征询意见，现拟选举孙铁 明先生为公司第七届监事会监事，孙铁明先生简历如下：

孙铁明，男，1977 年生，大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公 司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有 限公司董事会办公室副主任。现任中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任。 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一四年五月十六日

32