NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-030

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2013年度业绩及利润分配说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2014 年5 月6 日（星期二）上午 9:30-11:00 会议召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司已于2014 年4 月26 日披露了《2013 年年度报告》，并在《中科英华第 七届董事会第三十次会议决议公告》中披露了2013 年度利润分配方案，详见公 司公告临2014-023。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2013 年经营业绩、 利润分配等情况，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2014 年5 月6 日（星期二）上午9:30-11:00 通过网络远程互动的方式召开“2013 年度业 绩及利润分配说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2014 年5 月6 日（星期二）上午9:30-11:00

召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长王为钢先生，总经理李会军先生，副 董事长兼董事会秘书袁梅女士，财务总监张贵斌先生。

四、投资者参加方式

1．投资者可在2014 年5 月6 日前通过电话、传真或电子邮件等联系方式向 公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2．投资者可在2014 年5 月6 日（星期二）上午9:30-11:00 通过互联网直

接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com 在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：关月、陈宏 公司邮箱：IR@kinwa.com.cn 联系电话：0431-85161088 ；传真：0431-85161071 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年 4 月 29 日