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Mar 3, 2014

中科英华高技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 (材料汇编)

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中科英华高技术股份有限公司

二〇一四年三月十四日

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中科英华高技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、召开时间： 2014 年3 月14 日(星期五)上午9：00

• 二、召开地点： 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号

• 三、主持人：王为钢董事长

四、 审议会议议题

• 1、《关于选举公司监事的议案》；

• 2、《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银

• 行综合授信并由公司提供担保的议案》。

• 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

• 六、主持人宣布对各项议案投票表决

• 七、监事宣布现场投票结果

• 八、主持人宣布现场会议结束

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一四年三月十四日

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中科英华高技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2014 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制 定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至2014 年3 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高 级管理人员；公司聘请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

• 表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃 权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为 自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），

• 并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人 和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字， 总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委 托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二〇一四年三月十四日

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中科英华高技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并热切 盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会 采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处， 举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集 中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对 公司的关注！

您的意见、建议或问题：

二〇一四年三月十四日

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中科英华高技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

材料4-1

关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

经公司第七届监事会第九次会议审议决议，监事会同意推选戴勇先生为公司 第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

戴勇先生简历如下：戴勇，男，1973 年4 月出生，工程师，1994 年毕业于 武汉理工大学，2003 年获得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从 事技术、人力资源管理、采购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果 咨询有限公司首席顾问，湖南湘联节能科技股份有限公司总经理；现任中科英华 高技术股份有限公司人力资源部部长。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二〇一四年三月十四日

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中科英华高技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

材料4-2

关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二〇一四年三月十四日

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