NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2013

Aug 20, 2013

中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会 (材料汇编)

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中科英华高技术股份有限公司

二〇一三年八月三十日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会会议议程

一、召开时间： 2013 年8 月30 日(星期五)上午9：00

二、召开地点： 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室 三、主持人：王为钢董事长

四、审议会议议题

1、《关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案》

2、《关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担 保的议案》

3、《关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的 议案》

• 4、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度股东大

• 会召开日起至2013 年度股东大会召开日止融资及担保事项的调整议案》

五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

六、主持人宣布对各项议案投票表决

• 七、监事宣布现场投票结果

八、主持人宣布现场会议结束

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2013 年第五次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制 定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至2013 年8 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高 级管理人员；公司聘请的律师；

• 3、 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

• 表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃 权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为 自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），

• 并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。 三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人 和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字， 总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委 托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并热切 盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会 采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处， 举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集 中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对 公司的关注！

您的意见、建议或问题：

二○一三年八月三十日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

材料4-1

关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行

申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司拟向中国光大银行长春高新 技术产业开发区支行申请10,000 万元人民币综合授信(敞口5,000 万元人民币), 期限1 年,并由公司为其提供担保,无反担保。同时，董事会授权公司经营层全权 办理本次申请银行综合授信相关事宜。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

材料4-2

关于公司全资子公司青海电子向中国银行

申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国银行青海省分行 申请5,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保，无反担保。同 时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

材料4-3

关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行

申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司拟向中国银行湖州分行申请 2,000 万元人民币综合授信,期限1 年,并由公司为其提供担保,无反担保。同时， 董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

材料4-4

关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开日止

融资及担保事项的调整议案

各位股东：

自公司2012 年度股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开之日止，公司 或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的 总额不超过35 亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本 次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审 议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项：

单位：人民币 元

序 号	担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保额度 （万元）
1	中科英华高技术股份 有限公司	中科英华长春高技术有 限公司	全资子公司	中信银行	5,000
				小计	5,000
2	中科英华高技术股份 有限公司	联合铜箔（惠州）有限公 司	全资子公司	吉林银行	10,000
				中国银行	5,000
				华夏银行	5,000
				小计	20,000
3	中科英华高技术股份 有限公司	上海中科英华科技发展 有限公司	全资子公司	宁波银行	5,000
				江苏银行	6,000
				中信银行	5,000
				兴业银行	6,000
				招商银行	5,000
				宁波通商银行	8,000
				东亚银行	6,000
				小计	41,000
4	中科英华高技术股份 有限公司	江苏联鑫电子工业有限 公司	全资子公司	吉林银行	6,000
				民生银行	5,000
				小计	11,000
5	中科英华高技术股份 有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	全资子公司	国家开发银行	7,000
				中信银行	10,000
				浦发银行	20,000
				中国银行	5,000
				青海银行	20,000
				小计	62,000

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

6	中科英华高技术股份 有限公司	郑州电缆有限公司	控股子公司	中信银行	10,000
				浦发银行	8,000
				吉林银行	10,000
				广发银行	5,000
				光大银行	5,000
				建设银行	5,000
				小计	43,000
7	中科英华高技术股份 有限公司	湖州上辐电线电缆高技 术有限公司	全资子公司	中国银行	2,000
				小计	2,000
8	青海电子材料产业发 展有限公司	中科英华高技术股份有 限公司		华夏银行
					18,000
	联合铜箔（惠州）有限 公司			国家开发银行	30,000
				小计	48,000
	合计				232,000

被担保公司基本情况：

1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司成立于2000 年12 月18 日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为1 亿元人民币，经营范围：高 分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术 咨询、技术转让等。截至2012 年12 月31 日，中科英华长春高技术有限公司总 资产为8.85 亿元人民币，净资产为1.04 亿元人民币，净利润为-0.16 亿元人民 币（经审计），）,资产负债率为88.2%。

2、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992 年，注册资 本6,500 万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套 铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED 节能照明产品、数位电子产品的研制、 生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2012 年12 月31 日，联合铜箔（惠 州）有限公司总资产7.35 亿元人民币，净资产4.63 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计）,资产负债率为37.1%。

3、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3 亿元，是公司的采购及销售平台。截至2012 年12 月31 日，上海中科英华科技 发展有限公司总资产13.23亿元人民币，净资产2.12 亿元人民币，净利润为-0.49 亿元人民币（经审计）,资产负债率为84.0%。

4、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2590 万美元， 注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型 电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2012 年12 月31 日，江 苏联鑫电子工业有限公司总资产3.64 亿元人民币，净资产1.92 亿元人民币，净

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中科英华高技术股份有限公司2013 年第五次临时股东大会

利润为0.01 亿元人民币（经审计）,资产负债率为47.4%。

5、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之 一。截至2012 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司23.95 亿元人民 币，净资产9.08 亿元人民币，净利润为0.22 亿元人民币（经审计）,资产负债 率为62.1%。

6、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本 3 亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备 件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、 电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配 套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关 技术服务；货运。截至2012 年12 月31 日，郑州电缆有限公司总资产8.96 亿元 人民币，净资产3.0 亿元人民币， 净利润为-0.01 亿元人民币（经审计），资产 负债率为66.5%。

7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司成立于2009 年，注册资本人民币 1500 万元，经营范围为：锂离子动力电池材料生产销售。截至2012 年12 月31 日， 湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产7698 万元人民币，净资产 2575 万元 人民币，净利润为624 万元人民币（经审计）,资产负债率为 66.5% 。提请各位 股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

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