NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2013

Mar 19, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-033

中科英华高技术股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

公司于2013 年3 月18 日召开了公司第七届董事会第十四次会议，会议审 议通过了《关于提请召开公司2012 年年度股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2012 年年度股东大会。

（二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为2013 年4 月12 日(星期五)上午9：30。

（四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

（五）会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投

票表决。

二、本次会议审议事项

1、《公司2012 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2012 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2012 年度财务决算报告》

• 4、《公司2012 年年度报告正文及摘要》

• 5、《公司2012 年度利润分配预案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度 股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的 议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年度 股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》

8、《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》

• 9、《公司2013 年度董事会经费预算方案》

三、本次会议出席对象

（一）截至2013 年4 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投 票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理 人不必为股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员等。

（三）公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

（一）表决权

以现场投票表决为准。

（二）现场会议参加办法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记

手续；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• （三）参加现场会议的登记时间

2013 年4 月9 日～2013 年4 月11 日期间的每个工作日的9 时至16 时。

• （四）参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处。

五、会议其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

• （二）公司联系地址：

• 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处 邮政编码：130012

联系电话：0431-85161001

传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年3 月20 日

授权委托书 (注：本表复印有效)•

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技 术股份有限公司2012 年年度股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权 (如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票 或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

委托事项：

委托事项：
议案		表决
1、《公司2012 年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2、《公司2012 年度监事会工作报告》	同意	反对	弃权
3、《公司2012 年度财务决算报告》	同意	反对	弃权
4、《公司2012 年年度报告正文及摘要》	同意	反对	弃权
5、《公司2012 年度利润分配预案》	同意	反对	弃权
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年 度股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资 事项的议案》	同意	反对	弃权
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012 年 度股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》	同意	反对	弃权
8、《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》	同意	反对	弃权
9、《公司2013 年度董事会经费预算方案》	同意	反对	弃权

1、委托人签名(或委托单位公章)：

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数(股)：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

7、日期：2013 年 月 日