NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2011

Nov 4, 2011

中科英华2011 年第四次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会 (材料汇编)

==> picture [247 x 108] intentionally omitted <==

==> picture [247 x 107] intentionally omitted <==

中科英华高技术股份有限公司

二〇一一年十一月十四日

中科英华2011 年第四次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议议程

• 1、 召开时间： 2011 年11 月14 日(星期一)上午9：30

• 2、 召开地点： 吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

• 3、 主持人：王为钢董事长

• 4、 审议《关于公司申请银行贷款的议案》

• 5、 审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

• 6、 审议《关于更换公司监事的议案》

• 9、主持人宣布对各项议案投票表决

• 10、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

• 11、监事宣布现场投票结果

• 12、主持人宣布现场会议结束

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一一年十一月十四日

中科英华2011 年第四次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2011 第四次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意 见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定 本会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至2011 年11 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及 高级管理人员；公司聘请的律师；

3、 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式

1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使 表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃 权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为 自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3）， 并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票 人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签 字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东 或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一一年十一月十四日

中科英华2011 年第四次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并热切 盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会 采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处， 举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集 中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对 公司的关注！

您的意见、建议或问题：

二○一一年十一月十四日

中科英华2011 年第四次临时股东大会

材料4-1

关于公司申请银行贷款的议案

各位股东：

为满足生产经营需要，公司拟向华厦银行长春分行申请1 年期流动资金贷款 8000 万元人民币，并以公司所持有的青海电子材料产业发展有限公司3.5 亿股 股权进行质押。

提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一一年十一月十四日

中科英华2011 年第四次临时股东大会

材料4-2

关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

各位股东：

因业务发展较快，生产规模扩大，为满足生产经营的流动资金需要，公司全 资子公司中科英华长春高技术有限公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申 请1 年期流动资金贷款5000 万元人民币，并提请公司为其担保；公司全资子公 司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国银行青海省分行申请1 亿元人民币 综合授信额度，并提请公司为其担保。

本次被担保对象均为本公司全资子公司，其经营状况及资信状况良好，发展 前景广阔，公司为其担保不存在太大风险。 提请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 二○一一年十一月十四日

中科英华2011 年第四次临时股东大会

材料4-3

关于更换公司监事的议案

各位股东：

因工作原因，公司监事长李怀璋先生于2011 年8 月18 日向公司监事会提出 辞去监事长、监事职务的申请，现拟审议同意李怀璋先生的辞请，公司监事会对 李怀璋先生在任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心地感谢。

现提名曹阳先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期至本 届监事会届满。

提请各位股东审议。

附件：曹阳先生简历

曹阳，男，1971 年10 月生，大学学历。曾任江都市粮食局会计、局长秘书； 江都日报社记者、编辑、广告部主任、编辑部主任、周刊主编；杉杉集团有限公 司企划部部长，杉杉控股有限公司综合管理部副部长、企划部部长，杉杉集团有 限公司总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁； 中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事候选人。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二○一一年十一月十四日