NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2011

Jun 1, 2011

中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

（材料汇编）

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中科英华高技术股份有限公司

2011 年6 月9 日

中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会议程

主持人：副董事长黄宝育

一、副董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

二、审议关于为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向国家开发银行青海省 分行借款（期限为1 年）2 亿元人民币（续贷）提供担保的议案；

三、审议关于为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司拟向中国光大银行股份有 限公司上海分行借款（期限为1 年）0.5 亿元人民币提供担保的议案；

四、审议关于为子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行股份有限公司长春东 盛支行借款（期限为1 年）1 亿元人民币提供担保的议案；

五、副董事长宣布对各项议案投票表决；

六、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

七、监事宣布现场投票结果；

八、副董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司

2011 年6 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2011 第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

截至2011 年5 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘 请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。 二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权” 格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决 权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并 举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代 表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席 现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表

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中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2011 年6 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

材料3

致各位股东：

• 欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并热切盼望您 能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

• 由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的

• 问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关

• 人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

• 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2011 年6 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

材料4-1

中科英华高技术股份有限公司拟为本公司全资子公司

青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行

青海省分行借款（期限为1 年）2 亿元人民币（续贷）提供担保的议案

各位股东 ：

青海电子材料产业发展有限公司原名为青海西矿联合铜箔有限公司，成立于2007年4 月26日，注册地址：西宁经济技术开发区内。该公司的注册资本为9亿元。该公司的经营 范围：各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售：电解铜箔专用设备的开发。

截至2010年12月31日，该公司总资产为23.32亿元，净资产为9.03万元（经审计）。 公司资产负债率未超过70%。

随着生产规模的不断扩大，目前急需大量流动资金。为此，该公司拟向国家开发银行 青海省分行申请一年期流动资金2亿元人民币借款（续贷），并提请本公司为其担保。

董事会认为：被担保公司为本公司控股子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展 前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。

本次为控股子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公 司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为控股子公司担保公告”。 请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年6 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

材料4-2

中科英华高技术股份有限公司拟为本公司全资子公司 上海中科英华科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行 借款（期限为1 年）0.5 亿元人民币提供担保的议案

各位股东 ：

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，注册资本3亿元。该公司是本 公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因 此该公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请最高限额0.5亿元1年期流动资金借 款，并提请本公司为其担保。

截至2010年12月31日，该公司总资产为8.29亿元，净资产为3.01万元（经审计）。公 司资产负债率未超过70%。

董事会认为：被担保公司为本公司全资子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展 前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。

本次为全资子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公 司董事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为控股子公司担保公告”。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年6 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

材料4-3

中科英华高技术股份有限公司拟为子公司联合铜箔

（惠州）有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行 借款（期限为1 年）1 亿元人民币提供担保的议案

各位股东 ：

联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的子公司，注册资本：6,500 万美元，注册地点： 广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套 铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。

截至2010年12月31日，该公司总资产为6.86亿元，净资产为4.92 万元（经审计）。 公司资产负债率未超过70%。

该公司随着规模的不断扩大，目前急需大量流动资金。为此，该公司拟向吉林银行股 份有限公司长春东盛支行申请一年期流动资金借款1亿元人民币，并提请本公司为其担保。 董事会认为：被担保公司为本公司子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展前景 广阔，我公司为其担保不存在太大风险。

本次为子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。公司董 事会承诺将在担保协议签署后及时公布“为控股子公司担保公告”。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年6 月9 日

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