NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2011

Apr 26, 2011

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-009

中科英华高技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开公司2010 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2011 年4 月14 日发出了关于召开公司第六 届董事会第二十二次会议的通知，2011 年4 月24 日会议在本公司会议室如期召 开。公司董事共9 人，出席会议董事9 人，全体监事列席会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年度董事会工作报告》

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年度报告及摘要》

年度报告及摘要详细内容见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。 四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司利 润分配预案》

经中准会计师事务所有限公司审计，我公司2010 年度实现净利润 29,936,025.70 元，加上年初未分配利润133,382,870.03 元，减提取法定盈余 公积1,078,719.35 元及分配给股东股利40,652,483.88 元，2010 年度可供分配 的利润余额为121,587,692.50 元。

公司2010 年年度由于公司规模扩大，2011 年生产经营所需资金较多，因此 董事会提议公司 2010 年年度不进行利润分配。未分配利润用于补充 2011 年生产

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经营资金。本年度无资本公积金转增股本方案。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董 事会经费2011 年度预算方案》

根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：

一、2011 年度董事会、监事会经费一般支出项（306 万元）

• 1、会务费用（20 万元）

股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计20 万元。

• 2、工作费用（271 万元）

• （1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预

• 计20 万元；

• （2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关及相关专业机

• 构和人士所需的费用，预计170 万元；

• （3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计36 万元；

• （4）投资者关系管理费用，预计45 万元。

• 3、津贴（15 万元）

• （1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计15 万元。

• 二、2011 年度董事会经费可能的其他支出项（25 万元）

• 1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；

• 2、独立董事行使特别职权时所需的费用；

• 3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；

• 4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2011 年度董事会经费的 提取额为331 万元。

七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《中科英 华关联交易制度的议案》

详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn

• 八、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟

• 投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案》

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根据公司对新材料业务的发展战略，公司拟以长春高新技术产业开发区北扩 为契机，实施生产区域整体扩建和新建。该项目拟投资6.5 亿元兴建中科英华长 春新材料科技产业园区。其建设项目内容主要为：一期核电电缆及附件、高压电 缆附件、东北辐照加工中心、冷缩电缆附件；二期8 万吨LLDPE 无滴棚膜。

一、公司简介

公司的注册资本：115，031 万元，注册地址：长春市高新开发区火炬路286 号，主营业务：铜箔产品生产和销售、电线电缆及附件、母料、电工专用设备及 备件品的制造、贸易产品、电子信息材料、电解铜箔的开发研制、生产销售、高 分子材料、冷缩、热缩产品、石油开采、锂离子动力电池材料生产、销售等。

截止2010 年12 月31 日公司总资产为511,336 万元，归属于母公司的净资 产为204,889 万元。2010 年实现营业收入112,480 万元，归属于母公司的净利 润2,994 万元（经审计）。

二、 拟建设项目概况

拟建设项目计划总投资为6.5 亿元，分二期建设。一期投资3.61 亿元，其 中固定资产投资2.81 亿元，流动资金8000 万元，项目建设期1.5 年。二期投资 2.89 亿元，其中固定资产投资2.44 亿元，流动资金4500 万元，项目建设期1 年。

第一期建设内容：购置土地18 万平方米、新建核电电缆及附件、东北辐照 中心、冷缩电缆附件产业基地及扩建高压电缆附件，计划建筑面积76180 平方米。

第二期建设内容: 新建8 万吨LLDPE 无滴棚膜项目建设,计划建筑面积 65000 平方米。

拟建设项目地址：吉林省长春市高新开发区北区（具体地址以最终和开发区 文件确认的地址为准）。

三．拟建设项目的必要性

首先，本次新建扩建项目是长春现有产业整体升级的需要。中科英华在电力市场 的品牌具有非常高的认知度，现有高压附件和电力防护产品在市场上的知名度很高， 在这样有利的销售平台上，既对产业整体升级后的营销起到事半功倍的效果，又会增 加了企业的社会和经济效益。

其次，拟建设的核电站用电线电缆及附件产业基地可以解决国产化。本项目建设

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后，中科英华将成为世界上第二家能够生产核电K1 类核电热缩材料的企业，我国也 将成为世界上第二个拥有自主知识产权生产核电站用电线电缆及附件的国家。

第三，拟建设的高压电缆附件不但可满足国家电网的发展需要，也可打破国外产 品的垄断局面，并可提高企业竞争力。目前我国电缆附件市场只有45%左右是国产， 一半以上的市场是耐克森、布鲁克、住友等进口附件的占领，而中科英华是国内有自 主研发实力的三家之一。

第四，拟建设的东北地区辐照加工中心可以带动东北地区相关产业集群。东北地 区的发展相对珠三角、长三角等地区至少落后十年，因此东北地区的辐照加工产业也 将迎来快速发展时期，建立东北辐照中心，可以带动东北地区的汽车电线、核电站电 缆，热收缩材料、中草药、农副产品和食品等灭菌消毒保鲜等新兴产业群快速发展。

第五，拟建设的冷缩电缆附件正在逐步替代传统的热缩电缆附件。随着电缆 附件的GB12706 替代原GB 11033，对电缆附件的性能要求提高一个层次，现有 热缩型电缆附件已达不到新的国家标准要求，冷缩电缆附件其安装施工方便、快 捷的优点，正在逐步替代传统的热缩电缆附件，正在中、压电缆附件市场份额中 将逐步占主导地位。市级电业局以上及国家重点工程项目均要求使用安全性更高 的冷缩电缆附件。

第六 ， 拟建设的LLDPE 无滴棚膜产业基地是辐照加工行业的一个新方向，中 科英华拥有辐照加工中心具备生产能力，本项目实施，是满足吉林省“百万亩棚 膜经济”的塑料膜需求，提高农作物单产的需要。

四、拟建设项目内容

1、一期拟建设项目

基建：基建投入19988.12 万元，主要为生产厂房、仓库总建筑面积约76180m2 2 2 2 其中，办公楼10000 m ；食堂宿舍4800 m ；高压附件厂房建筑面积15000m ； 核电产业厂房20000 m2、仓库10000 m2；冷缩产业厂房5000 m2；辐照中心11000 2 2 m ；其他380m 。

设备购置安装投资8108.6 万元。

2、二期拟建设项目

2 基建：基建投入5825 万元，主要为生产厂房、仓库总建筑面积约65000m 。 2 2 其中，生产厂房建筑面积55000m ；仓库10000 m 。

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设备购置安装投资18650 万元。

五、拟建设项目投资概算及经济和社会效益分析

（一）项目投资概算

项目总投资6.5 亿元，一期投资3.61 亿元，其中固定资产投资2.81 亿元， 流动资金8000 万元；二期投资2.89 亿元，其中固定资产投资2.44 亿元，流动 资金4500 万元。

（二）经济和社会效益分析

1、经济效益分析

本项目总设计产能22.3 亿元。一期设计产能9.5 亿元，其中高压附件产品 4.5 亿元、核电电缆及附件4 亿元、冷缩电缆附件0.5 亿元、辐照加工收入0.5 亿元；二期设计8 万吨LLDPE 无滴棚膜项目产能12.8 亿元。

本项目达产预计可实现销售收入15.25 亿元，销售利润3.05 亿元。其中一 期实现销售收入6.5 亿元，销售利润1.3 亿元，二期实现销售收入8.75 亿元。 销售利润1.75 亿元。项目投资利润率22.7%。

2、社会效益分析

（1）本项目生产的核电缆及附件具有填补国内空白，它的诞生标志着我国 核电站绝缘材料发展水平又上了一个新台阶。

（2）本项目建设的东北辐照中心，可以带动当地相关新兴产业群的发展。 由于汽车用高档线束、医药、食品等相关产业需要辐照加工，但是目前东北只有 3 台加速器，而且也面临老化淘汰，因此，辐照中心的建立带动了新兴产业群的 发展，有巨大的社会效益。

（3）高压电缆附件的生产满足电力发展的需要，提升全行业与进口产品的 竞争力，满足国产化需求，增强国产产品在国际市场上的竞争力，具有广泛的社 会效益。

（4）具有显著的经济效益，可成为地方和企业新的经济效益增长点。

（5）本新建扩建项目不但可以扩大现有产业规模，还可以完成现有产业的 升级换代，并可为政府解决就业压力，社会效益显著。

六、拟建设项目资金筹措

拟建设项目一期所需资金通过企业处置现有厂区房屋和其他自筹资金解决；

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拟建设项目二期所需资金通过企业自筹或其他融资方式解决。

上述议案须提交年度股东大会审议。

九、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调 整部分第六届董事会专门委员会委员及主任的议案》

鉴于公司部分董事发生变化，因此董事会对部分专门委员会委员及主任进行 调整如下：

• （1）原董事会战略委员会委员：王为钢、金润圭、谢利克，主任：王为钢，

• 现调整为：王为钢、金润圭、袁梅，主任：王为钢

• （2）原董事会薪酬与考核委员会委员：金润圭、谭超、王为钢，主任：金润

• 圭；现调整为：金润圭、谭超、袁梅，主任：金润圭

（3）原董事会审计委员会委员：谭超、王亚山、黄宝育，主任：谭超； 现调整为：谭超、王亚山、王为钢，主任：谭超

• （4）原提名委员会委员：陈远、金润圭、王亚山，主任：陈远；

现调整为：王为钢、金润圭、王亚山，主任：王为钢

上述委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

十、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 关于募集资金2010 年度存放和使用情况的专项说明》；

中准会计师事务所有限公司出具了中准专字[2011]2056 号《募集资金2010 年度存放和使用情况专项审核报告》。

东莞证券有限责任公司出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项核 查报告》。

十一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 内部控制的自我评估报告》；

详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn

十二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年履行社会责任报告》；

详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 十三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司

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2011 年第一季度及报告 》；

一季度报告及正文详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 十四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 召开公司2010 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2010 年年度股东 大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2011 年5 月17 日上午9 时30 分

• （二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

（三）会议议程

• 1、公司2010 年度董事会工作报告；

• 2、独立董事2010 年度述职报告；

• 3、公司2010 年度监事会工作报告；

• 4、公司2010 年度财务决算报告；

• 5、公司2010 年度报告正文及摘要；

• 6、关于公司利润分配预案；

• 7、公司董事会经费2011 年度预算方案；

• 8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

• 9、《中科英华高技术股份有限公司关联交易制度》；

• 10、关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技产业园区》的议案。

（四）出席会议的对象

• 1、截止2011 年5 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席可委托代理人出 席；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• （五）会议登记方法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

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• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• （六）登记时间

• 2011 年5 月11 日- 5 月16 日工作日上午：9 时-11 时，下午13 时-16 时 （七）登记地点

中科英华董事会秘书处

（八）其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董秘处

• 邮政编码： 130012

• 联系电话： 0431-85161001

传 真： 0431-85161071

联 系 人： 张志臻

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年4 月26 日

附件：

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授权委托书 (注：本表复印有效)�

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 或本单位 ) 出席中科英华高技术股 份有限公司 2010 年年度股东会议，并就会议所审议议案代为行使表决权 ( 如委托 人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。 “ ” 委托书表决符号： √ 号 ) ：

审议事项		表决意见	表决意见
1、公司2010 年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2、独立董事2010 年度述职报告	同意	反对	弃权
3、公司2010 年度监事会工作报告	同意	反对	弃权
4、公司2010 年度财务决算报告	同意	反对	弃权
5、公司2010 年度报告正文及摘要	同意	反对	弃权
6、关于公司利润分配预案	同意	反对	弃权
7、公司董事会经费2011 年度预算方案	同意	反对	弃权
8、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所 报酬的议案	同意	反对	弃权
9、《中科英华高技术股份有限公司关联交易制 度》	同意	反对	弃权
10、关于拟投资兴建《中科英华长春新材料科技 产业园区》的议案	同意	反对	弃权

1. 委托人签名 ( 或委托单位公章 ) ：

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1. 委托人身份证号码 ( 法人资格证明号码 ) ：

2. 委托人股东帐号：

3. 委托人持股数 ( 股 ) ：

4. 受托人签名：

5. 受托人身份证号码：

6. 日期： 2011 年 月 日

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