NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2009

Aug 8, 2009

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

（材料汇编）

==> picture [186 x 154] intentionally omitted <==

中科英华高技术股份有限公司

2009 年8 月17 日

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会议程

主持人：陈远董事长

一、董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

二、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度（续贷）。 公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％ 的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权；

三、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最 高限额5000 万元1 年期授信额度提供担保的议案；

• 四、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额

• 2300 万元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；

• 五、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额1

• 亿元1 年期授信额度提供担保的议案；

• 六、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限

• 额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案。

七、董事长宣布对各项议案投票表决；

• 八、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

九、监事宣布现场投票结果；

十、董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司

2009 年8 月17 日

2

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2009 年第 三次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2009 第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

截至2009 年8 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘 请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权” 格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决 权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并

• 举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

3

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代 表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席 现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表 决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司 2009 年8 月17 日

4

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司二OO 九年第三次临时股东大会，并热切盼望 您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的 问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关 人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2009 年8 月17 日

5

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料4-1

中科英华高技术股份有限公司

关于公司拟向中国民生银行宁波分行申请最高限额 2 亿元1 年期授信额度（续贷）的议案

各位股东 ：

鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资金保障， 因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述授信额度（续贷），公司拟用如下资产进行 抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全 资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权

（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资控股子公司，注册资本：6500 万美元， 其中本公司直接持有其75％的股权，公司全资子公司BACHFIELD LIMITED 持有其25％的 股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为生产经营线路板所用之不 同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为 42,525.84 万元，净资产 38,482,96 万元 （未经审计）

（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资孙子公司，注册资本2000 万元，其中本 公司持有其5％的股权，本公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司持有其95％的 股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程， 油田技术服务等。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为33,068.45 万元，净资产14,852.91 万元（未 经审计）。

请各位股东审议。

==> picture [194 x 34] intentionally omitted <==

6

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料4-2

关于拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向

杭州银行上海分行申请最高限额5000 万元1 年期授信额度提供担保的议案

各位股东 ：

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本3 亿元。该公司 是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。 因此该公司拟向杭州银行上海分行申请最高限额5000 万元1 年期授信额度，并提请本公 司为其担保。

董事会认为该公司经营状况及资信状况良好，发展前景广阔，我公司为其担保不存在 太大风险。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为53,986.31 万元，净资产为29,643.72 万元。 （未经审计），公司资产负债率未超过70%。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年8 月17 日

7

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料4-3

拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行 申请的最高限额2300 万元人民币1 年期授信额度提供担保的议案

各位股东 ：

郑州电缆有限公司为本公司控股子公司（本公司持有该公司75%的股份），公司注册 资本3 亿元，公司注册地址为郑州经济技术开发区经北二路108 号，主要经营范围为：电 线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关 生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线 电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电 线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。

目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。为此，该公司拟申请最高限 额2300 万元人民币1 年期授信额度，并提请本公司为其提供连带责任担保。

董事会认为该公司经营状况及资信状况良好，发展前景广阔，我公司为其担保不存在 太大风险。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为42,215.60 万元，净资产为29,918.43 万元。 （未经审计），公司资产负债率未超过70%。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2009 年8 月17 日

8

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料4-4

拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司

向吉林银行申请最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案

各位股东 ：

长春中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本1 亿元。该公司 是本公司的石油相关业务的管理平台。随着公司石油相关业务的拓展，采购用流动资金较 为紧张。因此该公司拟向吉林银行申请最高限额1 亿元1 年期授信额度，并提请本公司为 其担保。

董事会认为该公司经营状况及资信状况良好，发展前景广阔，我公司为其担保不存在 太大风险。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为36,992.40 万元，净资产为17,449.15 万元。 （未经审计），公司资产负债率未超过70%。

请各位股东审议。

==> picture [194 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [98 x 12] intentionally omitted <==

9

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会

材料4-5

拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向

中信银行沈阳分行申请最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案

各位股东 ：

松原市金海实业有限公司为本公司全资孙子公司，注册资本2000 万元，其中本公司 持有其5％的股权，本公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司持有其95％的股 权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程，油 田技术服务等。

该公司是本公司的石油采掘业务的管理平台。随着公司石油采掘相关业务的拓展，采 购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向中信银行沈阳分行申请最高限额1 亿元1 年期授 信额度，并提请本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况及资信状况良好，发展前景广阔，我公司为其担保不存在 太大风险。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为330,68.45 万元，净资产14,852.91 万元（未 经审计）。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

==> picture [98 x 12] intentionally omitted <==

10