NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2008

Dec 30, 2008

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

（材料汇编）

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中科英华高技术股份有限公司

2009 年1 月9 日

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程

主持人：陈远董事长

一、董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

• 二、审议拟为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借 款3000 万元人民币提供担保的议案；

• 三、审议拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请1 年期 综合授信2000 万人民币提供担保的议案；

• 四、审议拟为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额10000

• 万人民币2 年期流动资金贷款提供担保议案；

• 五、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

• 六、审议为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请

• 1 年期的2000 万元人民币贷款提供担保议案。

七、董事长宣布对各项议案投票表决；

• 八、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

九、监事宣布现场投票结果；

十、董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司

2009 年1 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2009 第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

截至2009 年1 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权” 格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决 权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并

• 举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代 表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席

3

中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表 决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2009 年1 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司二OO 九年第一次临时股东大会，并热切盼望 您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

• 由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的

问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关

• 人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

• 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2009 年1 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料4-1

中科英华高技术股份有限公司

为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向惠州建行

申请最高限额3000 万人民币1 年期流动资金贷款提供担保议案

各位股东 ：

联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本：4337 万美元，注册 地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔， 成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。

公司拟向惠州建行申请最高限额3000 万元1 年期流动资金贷款，并提请本公司为其 担保。

董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董 事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

截止2008 年9 月30 日，该公司总资产为42,601.69 万元，净资产为 37,485.01 万 元，实现营业收入14,638.53 万元，净利润1,925.96 万元。（未经审计），公司资产负 债率未超过70%。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年1 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料4-2

中科英华高技术股份有限公司

为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海招行川北支行 申请最高限额2000 万人民币1 年期综合授信提供担保议案

各位股东 ：

上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司。公司注册资本30,000 万元。 上海中科主要从事热缩高新材料产品的代理、销售和服务，主要对象为从事石油、化工、 通讯、电力和军事等工程的施工企业，客户需求比较稳定。该公司目前是本公司的采购及 销售平台。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意 该公司进行综合授信并由本公司为其担保。

截止2008 年9 月30 日，该公司总资产为57,887.29 万元，净资产为29,740.61 万元， 实现营业收入19,798.55 万元，净利润155.65 万元。（未经审计），公司资产负债率未 超过70%。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年1 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料4-3

中科英华高技术股份有限公司

为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行 申请最高限额10000 万人民币2 年期流动资金贷款提供担保议案

各位股东 ：

郑州电缆有限公司为本公司的控股子公司，公司注册资本30000 万元。本公司占该公 司总股本的75.53％。郑州电缆有限公司主要从事电线电缆及附件、电线电缆母料、电工 专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附 件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机 电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货 运。

公司拟向民生银行郑州市分行申请最高限额10000 万元2 年期流动资金贷款，并提请 本公司为其担保。

董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意 该公司进行贷款并由本公司为其担保。

截止2008 年9 月30 日该公司总资产为38,953.09 万元，净资产为29,960.45 万元， 实现主营业务收入30,030.94 万元，净利润222.78 万元。（未经审计），公司资产负债 率未超过70%。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2009 年1 月9 日

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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料4-4

中科英华高技术股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东 ：

据中国证券监督管理委员会第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修改。

修改前：第一百七十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分 配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

修改后：第一百七十七条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分 配股利。

在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配 政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

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中科英华高技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

材料4-5

中科英华高技术股份有限公司

关于为郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行 申请1 年期的2000 万元人民币贷款提供担保议案

各位股东 ：

郑州电缆有限公司为本公司的控股子公司，公司注册资本30000 万元。本公司占该公 司总股本的75.53％。郑州电缆有限公司主要从事电线电缆及附件、电线电缆母料、电工 专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附 件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机 电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货 运。

2008 年11 月5 日，中科英华高技术股份有限公司（简称中科英华）与广东发展银 行股份有限公司郑州科技支行签订了贷款担保合同，为控股子公司郑州电缆有限公司向广 东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请的2000 万元人民币贷款提供担保，期限为1 年。（详见2008 年11 月7 日公司临2008-039 号公告）

2008 年1 月10 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了为郑州电缆有限 公司申请的最高限额8000 万元人民币1 年期流动资金贷款提供担保事项（详见2008 年1 月11 日公司临2008-003 公告）的决议，由于该决议已通过半年多时间，此担保需经本次 股东大会重新确认。

请各位股东审议。

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