NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2008

Jun 28, 2008

中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

（材料汇编）

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中科英华高技术股份有限公司

2008 年7 月7 日

中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会议程

主持人：陈远董事长

董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

• 一、审议本公司向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）。 公司用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75

• ％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权；

• 二、审议本公司向兴业银行上海分行申请最高限额6000 万元的1 年期流动资金贷款（续 贷）的议案；

• 三、审议本公司向兴业银行上海分行申请最高限额4000 万元的1 年期授信额度的议案。

• 四、董事长宣布对各项议案投票表决；

• 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

• 六、监事宣布现场投票结果；

• 七、董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司

2008 年7 月7 日

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2008 第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

截至2008 年6 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘 请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权” 格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决 权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并

• 举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代 表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席

3

中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表 决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2008 年7 月7 日

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司二OO 八年第二次临时股东大会，并热切盼望 您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

• 由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的

问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关

• 人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

• 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2008 年7 月7 日

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

材料4-1

中科英华高技术股份有限公司

向中国民生银行宁波分行申请

最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）的议案

各位股东 ：

本公司拟中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额度（续贷）。公 司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的 股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权。

鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资金保障， 因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述授信额度（续贷），并用公司部分控股子公 司的股权进行抵押。

（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资控股子公司，注册资本：1480 万元美 元，其中本公司直接持有其75％的股权，公司全资控股子公司BACHFIELD LIMITED 持有 其25％的股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为生产经营线路 板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销 售（80%外销、20%内销）。

截止2007 年12 月31 日该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产15,559,05 万元 （经审计）

（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资控股孙子公司，注册资本2000 万元，其 中本公司持有其5％的股权，本公司全资控股子公司长春中科英华科技发展有限公司持有 其95％的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油 钻采工程，油田技术服务等。

截止2007 年12 月31 日该公司总资产为32,446.68 万元，净资产16,797.59 万元（经 审计）。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2008 年7 月7 日

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

材料4-2

中科英华高技术股份有限公司

兴业银行上海分行申请

最高限额6000 万元的1 年期流动资金贷款（续贷）的议案

各位股东 ：

鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，公司的流动资金需求量将大幅 增加。为此，公司拟向兴业银行上海分行申请上述贷款。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

材料4-3

中科英华高技术股份有限公司

兴业银行上海分行申请

最高限额4000 万元的1 年期授信额度的议案

各位股东 ：

鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，公司的流动资金需求量将大幅 增加。为此，公司拟向兴业银行上海分行申请上述贷款。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

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