NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2008

Feb 4, 2008

中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料

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中科英华高技术股份有限公司

2008 年2 月18 日

材料1

中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会议程

主持人：陈远董事长

董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

一、审议《关于修改青海西矿联合铜箔有限公司拟申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目

资金贷款的议案》；

二、审议《拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金

贷款总额的100％提供担保的议案》；

三、董事长宣布对各项议案投票表决；

四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

五、监事宣布现场投票结果;

六、董事长宣布现场会议结束。

中科英华高技术股份有限公司

2008 年2 月18 日

材料2

2

中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2008 第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、本次会议出席人员资格：截止2008 年2 月13 日下午收盘后，在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公 司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

• 2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”

• 格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决 权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并

• 举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代 表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席

3

中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表 决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2008 年2 月18 日

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司二OO 八年第一次临时股东大会，并热切盼望 您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

• 由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的

问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关

• 人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

• 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2008 年2 月18 日

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

材料4-1

中科英华高技术股份有限公司

关于修改青海西矿联合铜箔有限公司

拟申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款的议案

各位股东 ：

2007 年9 月28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了“关于青海西矿 联合铜箔有限公司拟申请最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款的议案”，该议案的 具体内容为：

青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于2007 年4 月，注册资本 为25000 万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区， 经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司 及本公司控股子公司合计持有其60％的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的 项目建设资金。

增资该公司新建10,000 吨/年电解铜箔项目为本公司2007 年非公开发行股票的募集 资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓 住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。若2007 年非公开发行股票发行成功后，该公司将利用本公司以募集资金对其增资投入的注册资本 金归还上述贷款。

具体贷款事项为：

青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请 8 年期最高限额 5 亿元 项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请 8 年期最高限额 4 亿元项目资金贷款；向 民生银行宁波分行申请 8 年期最高限额 2 亿元项目资金贷款；上述贷款最终合计总额不超 过 5 亿元（含 5 亿元）。

该议案已经公司召开的2007 年第四次临时股东大会审议通过。

日前，根据青海西矿联合铜箔有限公司与上述三家银行的商洽结果，对此次贷款事项 进行如下变更：

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请 8 年期最高限额 5 亿元 项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请 8 年期最高限额 5 亿元项目资金贷款；上 述贷款最终合计总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2008 年2 月18 日

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中科英华高技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

材料4-2

中科英华高技术股份有限公司

拟为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期 项目资金贷款总额的100％提供担保的议案

各位股东 ：

2007 年9 月28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了“拟为青海西矿 联合铜箔有限公司申请的最高限额5 亿元人民币8 年期项目资金贷款总额的60％提供担 保的议案”，现对此议案做出如下修改：

青海西矿联合铜箔有限公司拟向中国开发银行青海省分行申请 8 年期最高限额 5 亿元 项目资金贷款；向中国进出口银行西安分行申请 8 年期最高限额 5 亿元项目资金贷款；上 述贷款最终合计总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），并提请本公司为其贷款总额的 100％提 供担保。

董事会认为青海西矿联合铜箔有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品 市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

截止目前，我公司累计对外担保额为：65,400 万元人民币（包含此次担保），均为 对本公司的控股子公司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的72.43％。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

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