NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2007

Sep 5, 2007

中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年9 月13 日

中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会议程

主持人：陈远董事长

董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则；

• 一、审议公司2007 年中期报告全文及摘要；

• 二、审议公司2007 年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案；

• 三、审议公司设立董事会提名委员会的议案；

• 四．审议公司设立董事会战略决策委员会的议案；

• 五、审议公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案；

• 六、审议公司设立董事会审计委员会的议案；

• 八、股东提问，相关人员回答股东的有关问题；

中科英华高技术股份有限公司

2007 年9 月13 日

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2007 第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、本次会议出席人员资格：截止2007 年9 月7 日下午收盘后，在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司 董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；

2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权” 格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决 权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并

• 举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2 名股东代 表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席

3

中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表 决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议， 有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司

2007 年9 月13 日

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司二OO 七年第三次临时股东大会，并热切盼望 您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

• 由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的

问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关

• 人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。

• 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2007 年9 月13 日

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料4-1

中科英华高技术股份有限公司

2007 年中期报告全文及摘要

各位股东 ：

2007 年中期报告全文及摘要见单独附件。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司

2007 年9 月13 日

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料4-2

中科英华高技术股份有限公司

2007 年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东 ：

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我 公司2007年中期实现净利润60,086,314.83元，加上年初未分配利润 146,752,679.23 元，减公司2006 年度利润分配67,337,602.20 元， 2007 年中期可供分配的利润余额为 147,896,722.15 元。

公司提议以2007 年6 月30 日总股本501,185,691 股为基数，向全体股东按每10 股 送2 股，总计分配利润100,237,138.20 元，剩余 47,659,583.95 元结转以后年度。

截止2007 年6 月30 日，公司资本公积金为91,747,891.10 元，公司提议以2007 年 6 月30 日总股本501,185,691 股为基数，每10 股转增1 股。本次转增后，公司资本公积 金为41,629,322.00 元。

若本议案获得股东会通过，董事会提请股东会授权公司全权办理公司营业执照的变更 及公司《章程》相关条款的修改。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料4-3

中科英华高技术股份有限公司

设立董事会提名委员会

各位股东 ：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，为规范公司高 级管理人员的产生,优化董事会组成, 完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007 年9 月13 日

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料4-4

中科英华高技术股份有限公司

设立董事会战略决策委员会

各位股东 ：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略 决策委员会。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007 年9 月13 日

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料4-5

中科英华高技术股份有限公司

设立董事会薪酬与考核委员会

各位股东 ：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，为进一步建 立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007 年9 月13 日

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会

材料4-6

中科英华高技术股份有限公司

设立董事会审计委员会

各位股东 ：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，为强化董事会 决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善 公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会。

请各位股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2007 年9 月13 日

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