NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2006

May 23, 2006

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2006-016

中科英华高技术股份有限公司

关于召开公司2005 年年度股东大会的公告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2005 年年度股东 大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2006 年6 月23 日9 时

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室

（三）会议议程

• 1、公司2005 年度董事会工作报告；

• 2、公司2005 年度监事会工作报告；

• 3、公司2005 年度财务决算报告；

• 4、公司2005 年度利润分配预案；

• 5、公司2005 年度报告正文及摘要；

• 6、公司董事会经费2006 年度预算方案；

• 7、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

8、关于公司董事会换届的议案；

9、关于公司监事会换届的议案；

10、《中科英华章程》（2006 年修正案）；

11、《中科英华股东大会议事规则》（2006 年修正案）；

12、《中科英华董事会议事规则》（2006 年修正案）；

13、《中科英华监事会议事规则》（2006 年修正案）；

14、《中科英华独立董事制度》（2006 年修正案）。

（四）出席会议的对象

1、截止2006 年6 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出 席)；（授权委托书见附件1）

1

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• （五）会议登记方法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

  • 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

• 手续；

  • 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（六）登记时间

2006 年6 月20 日-6 月22 日上午9;00－11:00，13:00－17:00

（七）登记地点

中科英华董事会秘书处

（八）其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘

书处

邮政编码： 130012 联系电话： 0431-5161088 传 真： 0431-5161071 联 系 人： 孙铁明

中科英华高技术股份有限公司董事会

2006 年5 月20 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2005 年 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐户： 委托日期

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