NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2005

Mar 21, 2005

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2005-008

中科英华高技术股份有限公司 2004 年度股东大会的再次通知

中科英华高技术股份有限公司于 2005 年 2 月 22 日召开的公司第四届董事会 第二十二次会议决定在 2005 年 3 月 28 日 14 时召开公司 2004 年年度股东大会， 现将 2004 年度股东大会有关事宜再次通知如下：

一、会议时间

2005 年 3 月 28 日 14 时

二、会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室

三、会议议题

• （一）审议公司 2004 年度董事会工作报告；

• （二）审议公司 2004 年度监事会工作报告；

• （三）审议公司 2004 年度财务决算报告；

• （四）审议公司 2004 年度利润分配预案；

• （五）审议公司 2004 年度报告；

• （六）审议公司董事会、监事会经费 2005 年度预算方案；

• （七）审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

• （八）审议《公司章程》（2005 年修正案）；

• （九）审议《股东大会议事规则》（2005 年修正案）；

• （十）审议公司 2004 年配股延期一年的议案

• （十一)配股类型的议案

• （十二）本次配股发行的对象与配股比例及数量的议案

• （十三）本次配股发行的价格及定价依据的议案

• （十四）本次配股发行的认购方式的议案

• （十五）本次配股延期决议的有效期的议案

• （十六）本次配股资格的议案

• （十七）联合铜箔（惠州）有限公司二期扩建（3,500 吨高档铜箔）项目

• （十八）辐照加工中心技术改造项目

• （十九）高性能热缩型电缆线束系统技术改造项目

• （二十）新建年产 3,500 吨高档铜箔生产基地项目

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• （二十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

四、股东大会投票表决方式

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大 会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和 网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址： www.chinaclear.com.cn）进行网络投票表决。根据规定，股东将对上述（一） ---- （二十一）议案进行逐项表决，其中（十）－（二十一）除了需参加表决的 全体股东所持有的表决权的半数以上通过外，还需经参加表决的流通股股东所持 有的表决权的半数以上通过。

五、出席会议的对象

1、截止 2005 年 3 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出 席)；

• 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

• 六、出席现场会议登记方法

• 1 、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

• 办理登记手续；

• 2 、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记 1

• 手续（授权委托书格式见附件 ）；

• 4 、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• 七、登记时间及地点

• 1 、登记时间

2005 年 3 月 23 日-3 月 25 日 9 时至 16 时。

• 2 、登记地点

中科英华董事会秘书处

八、流通股股东参加网络投票程序事项

• 1、本次股东大会网络投票时间：2005 年 3 月 27 日 17 时至 28 日 15 时；

2 、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中 国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至 少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见 2 《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件 ）

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• 3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码及电子身

• 份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流 程》。（附件 3）

• 4 、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记

• 结算有限责任公司网站查询（网址为 http://www.chinaclear.com.cn ）

• 5、同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中选择一种投票方式。 九、其他事项

• 1 、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董秘处 邮政编码： 130012 联系电话： 0431-5161088

  • 传 真： 0431-5161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司 2005 年 3 月 21 日

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1 附 ：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司 2004 年 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐户： 委托日期:

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2 附件 ：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激 活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证 手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资 者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保 管电子身份证书。

（一）网上注册

投资者网上注册开始 登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1） 阅读《网上自助注册须知》 签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》 输入用户注册信息 （注 2） 确认用户信息 选定身份验证机构 （注 3） 记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码 （注4） 网上注册结束

• 注 1 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择

• ‘注册’。

• 注 2 ：在用户注册页面输入以下信息：

• （ 1 ）投资者有效身份证件号码；

• （ 2 ） A 股、 B 股、基金等账户号码；

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• （ 3 ）投资者姓名 / 全称；

• （ 4 ）密码；

• （ 5 ）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或

• 其他文档资料。

• 注 3 ：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证

• 机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4 ：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密 码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证 时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码 时重设密码。

（二）身份验证

身份验证开始 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注 1） 投资者填写《身份验证申请表》 投资者提交有关申请材料 （注 2） 身份验证机构人员验证投资者申请材料

身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

身份验证结束

注 1 ：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、 网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的 身份验证机构办理身份验证 :

• 1 、自然人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 本人有效身份证明文件及复印件；

• 委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 2 、境内法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

• (3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3 、境外法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明

• 其机构设立的文件及复印件；

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• (3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的

• 文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

• 注 2 ：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网

• 上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

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申请并下载电子身份证书开始
登录网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1 ）
输入网上用户名、密码和附加码 （注 2）
申请电子身份证书
下载电子身份证书 （注 3）
下载结束
----- End of picture text -----

• 注 1 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择

‘登录’。

注 2 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

• 注 3 ：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑

下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投 资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外， 还需使用电子身份证书。

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3 附件

投资者网络投票操作流程

未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取 得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活 的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：

投资者网络投票开始

~~登录网站~~ ~~http://www.chinaclear.com.cn （注~~ ~~1 ） 输入网上用户名、密码及附加码 （注~~ ~~2 ） 点击“投票表决”下的“网上行权”~~

~~浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式~~

~~选择网上直接投票 选择委托征集人投票 （如有） 查看投票资料 查看征集资料 网上直接投票 委托征集人投票 选择表决态度 选择表决态度 提交电子选票 （注~~ ~~3 ） 提交电子授权委托书 （注~~ ~~3 ） 确认网上直接投票 确认委托征集人投票~~ 委托征集人投票 网上直接投票

注 1 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择

‘登录’。

注 2 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

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注 3 ：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自 动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可 进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话：（北京） 010-58598851,58598912( 业务 )

010-58598884,58598882( 技术 )

( 上海 )021-68870190

( 深圳 )0755-25988880

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