NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2005

Jan 28, 2005

**中科英华：2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-01-29 05:01   

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股票代码：600110　　　　　 股票简称：中科英华　　　　 编号：临2005-001

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司

2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2005年1月28

日在公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事9人。2名监事列席会议。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

一、本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(本公司合计持有其94.9%的

股权)拟向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款的议案。本议案需

经股东大会审议批准。

(一)企业介绍

联合铜箔是经惠州市对外经贸委员会惠市经贸委字［1992］695号文批准,于

1992年11月25日成立的中外合资企业。该公司注册资本1,480万美元,生产经营线

路板所用之不同规格的电解铜箔,成套电解铜箔工业生产的专用设备和成套技术

的研制、生产、销售。

联合铜箔一直致力于高档铜箔工艺和设备的开发和试生产,生产经营线路板

所用之不同规格的电解铜箔、成套电解铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研

制、生产、销售,自主开发了多项具有国际先进水平的铜箔关键技术,在我国铜箔

生产企业中居于前列,为我国铜箔产业的发展作出了重要贡献。同时,该公司在世

界铜箔行业首创“连体机”生产设备,进而提升了产品技术性能,提高了产品成品

率和单位产量,降低了能耗,解决了原箔氧化等问题。

公司于2000年9月通过了ISO9002：1994的质量保证体系,该公司作为国家高

技术产业化示范工程项目,已进入低风险的高投资回报期。目前联合铜箔产品在

国内市场供不应求,已部分出口。若有足够的产量,完全可以替代进口产品,在国

内获得更大的市场占有率,以及扩大出口。2003年联合铜箔生产的锂电池用电解

铜箔的市场占有率达50%左右。

联合铜箔产品的销售主要以该公司自主经营,同时,本公司销售网络将根据市

场情况以及客户需求,延伸铜箔的销售触角。联合铜箔近三年的财务及经营情况

如下：

单位：万元

(二)贷款原因

日本及台湾正瞄准中国大陆市场,通过在国内市场直接销售或在大陆独资和

合资建厂等方式大力发展电解铜箔材料的生产,“入世”后国内企业正面临国际

厂商越来越大的竞争威胁。国内大部分铜箔材料生产企业技术相对落后,生产规

模还比较小,没有形成规模竞争优势。目前本公司生产技术具有突出的优势,现有

生产线已经具有每年2,100吨的产能,但是国际竞争对手具有产量大、性能高等产

品优势,所以公司必须在一定的时间内迅速扩大规模,将技术、成本优势转化成市

场优势。

鉴于生产规模偏小的劣势,公司将不断扩大生产规模,逐渐形成规模效益,本

公司计划利用配股募股资金(配股工作正在申报中)分别在惠州、宁波两地进行扩

建与新建,若项目能顺利实施,公司规模扩大到年产9,000吨的能力 。但由于预计

募集资金(若获批准)约18,951万元―27,212万元左右,而项目所需资金为45,375

万元,尚存在2亿元左右的资金缺口。若本次贷款获得批准,将从根本上解决项目

资金缺口问题,并可以使项目得以顺利实施。

二、本公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向国家开发银行申请最高

额2亿元8年期项目资金贷款提供担保的议案。

联合铜箔(惠州)有限公司为本公司控股子公司。截止2004年9月30日,该公司

总资产27084.14万元,净资产14346.33万元,销售收入8318.69万元,净利润为294

9.58万元。(未经审计),公司资产负债率未超过70%.

本项担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合

发布的证监发［2003］56号文的相关规定。

本议案需经股东大会审议批准。

三、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开2005年第一次临时

股东大会,具体事宜如下：

(一)会议时间

2005年3月1日上午10时

(二)会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

(三)会议议程

1、本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(本公司合计持有其94.9%的

股权)拟向国家开发银行申请最高额2亿元8年期项目资金贷款的议案。

2、本公司为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向国家开发银行申请最高

额2亿元8年期项目资金贷款提供担保的议案。

(四)出席会议的对象

1、截止2005年2月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；(

授权委托书见附件1)

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(六)登记时间

2005年2月25日-2月28日

(七)登记地点

中科英华董事会秘书处

(八)其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处

联系电话：　　 0431-5161088

传　　真：　　 0431-5161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2005年1月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　 先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司

2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　 受托人签名：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　 委托日期