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Mar 23, 2004

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**中科英华：第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知

**2004-03-24 05:50   

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股票代码：600110　　 股票简称：中科英华　　编号：临2004-009

中科英华高技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年3月21日

10时在本公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事9人。 3名监事列席会

议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效

。

会议审议通过如下议案：

一、关于拟收购上海润星网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案；

为拓展公司经营领域,增强公司的盈利及抗风险能力,公司拟收购上海科润创

业投资有限公司持有的上海润星网络科技有限公司875万股股权,占润星网络总股

本的35%。收购价格为2.5元/股,总值为2,187.5万元。(经上海长信资产评估有限

公司评估,润星网络于2004年1月31日资产账面价值1844.30万元；负债账面价值

59.00万元；净资产账面价值1785.31万元,整体资产评估值为22929.48万元,增值

21144.17万元,每股8.46元)。(内容详见公司临2004-011公告)

关联董事陈远先生回避本议案的表决。

二、关于召开公司2003年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开2003年年度股东大

会,具体事宜如下：

(一)会议时间

2004年4月25日上午10时

(二)会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

(三)会议议程

1、审议《2003年度报告及摘要》

2、审议《2003年度董事会工作报告》

3、审议《2003年度监事会工作报告》

4、审议《2003年度财务决算报告》

5、审议《2003年度利润分配预案》

6、审议《董事会经费2004年度预算方案》

7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

8、审议公司2004年配股预案：

(1)关于本次配股发行的议案

①配股类型的议案

②本次配股发行的对象与配股比例及数量的议案

③本次配股发行的价格及定价依据的议案

④本次配股发行的认购方式的议案

⑤本次配股决议的有效期的议案

⑥本次配股资格的议案

(2)关于本次配股募集资金用途、数量及项目可行性分析的议案

(3)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

(四)出席会议的对象

1、截止2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证

办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记

手续(授权委托书格式见附件1)；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(六)登记时间

2004年4月19日-4月21日

(七)登记地点

中科英华董事会秘书处

(八)其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书

处

邮政编码：　　 130012

联系电话：　　 0431-5161088

传　　真：　　 0431-5161071

联 系 人：　　 崔翔　 孙铁明

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2004年3月21日

附1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　 先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司

2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　 受托人签名：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐户：　　　　　　　　　　 委托日期

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