NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2004

Feb 6, 2004

中科英华2004 年第一次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会资料

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中科英华高技术股份有限公司 2004 年2 月16 日

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

材料1

中科英华高技术股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会议程

主持人：王辉 副董事长

一、副董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则 二、审议关于修改《公司章程部分》条款的议案 （黄宝育） 三、审议关于更换部分董事的议案： （王 辉） 1、同意张国兴先生辞去公司董事职务

2、同意赵庆利先生辞去公司董事职务

• 3、选举陈远先生为公司董事

• 4、选举谢利克先生为公司董事

四、副董事长宣布对各项议案投票表决 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

六、监事宣布投票结果 （李 多） 七、副董事长宣布会议结束。

中科英华高技术股份有限公司 2004 年2 月16 日

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

材料2

中科英华高技术股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司2004 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特 制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、本次会议出席人员资格：截止2004 年2 月6 日下午收盘后，在中国证券 登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或 其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师； 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

• 表决权；

• 2、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或

• “弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票， 视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。（累计投票除 外）

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料

• 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

三、表决统计及表决结果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员 由2 名股东代表和1 名监事组成，其中总监票人1 名，由本公司监事担任。总监 票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在表决结果的报告上签字。议案的表 决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果 有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

中科英华高技术股份有限公司

2004 年2 月16 日

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

材料3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并热 切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您 欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将 您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2004 年2 月16 日

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

材料4-1

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东 ：

鉴于本公司已由单一的热缩材料产品生产经营型企业转变为投资控股经营 型企业，同时国有股转让事宜已获得国资委批准，并已在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理了变更登记手续。因此公司拟对《公司章程》中的股权 结构及经营范围进行修改，具体修改内容如下：

1、原《公司章程》第十三条为“公司经营范围是：热缩材料等高技术、新 材料、新产品的开发、生产与经营；辐射加工，非标设备和机械配件加工；本企 业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务,经营本企业和本企业成员企业自产 产品及相关技术的出口业务（国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除 外），经营本企业和本企业成员企业生产，科研所需的原辅材料，仪器仪表，机 械设备，零配件相关技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品及技术除外）， 经营进料加工和“三来一补”业务。”

拟修改为“公司经营范围是：热缩、冷缩材料，铜箔、履铜板及铜箔工业生 产的专用设备，石油和化工产品，合成橡胶等高技术、新材料、新产品的开发、 生产与经营；辐射加工；非标设备和机械配件加工；本企业产品及相关产品的安 装、施工和技术咨询、技术服务；有色金属贸易（国家限定和禁止除外）；经营 本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国际限定公司经营和 国家禁止出口的商品及技术除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务（国家限 定或禁止的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”

2、原《公司章程》第十九条“公司1997 年经批准发行的普通股总数为8896 万股，1999 年公司进行转增股本，普通股总数变更为11564.8 万股。2001 年中 期公司进行配股、送股及转增股本，普通股总数变更为18562.433 万股，公司发 起人持股数量由4264 万股增至6193.2681 万股，占公司可发行普通股总数的 33.36%。2001 年末公司进行送股及转增股本，普通股总数变更为33412.3794 万

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

股，公司发起人持股数量由6193.2681 万股增至11147.8826 万股，占公司可发 行普通股总数的33.36%。”

拟修改为“公司1997 年经批准发行的普通股总数为8896 万股，1999 年公 司进行转增股本，普通股总数变更为11564.8 万股。2001 年中期公司进行配股、 送股及转增股本，普通股总数变更为18562.433 万股，公司发起人持股数量由 4264 万股增至6193.2681 万股，占公司已发行普通股总数的33.36%。2001 年末 公司进行送股及转增股本，普通股总数变更为33412.3794 万股，公司发起人持 股数量由6193.2681 万股增至11147.8826 万股，占公司已发行普通股总数的 33.36%。2003 年11 月14 日，经国家国有资产管理委员会批准，公司发起人将 其持有的7200 万股转让给法人股股东，公司发起人持股数量由11147.8826 万股 减少至3947.8826 万股，占公司已发行普通股总数的11.82%”

3、原《公司章程》第二十条“公司的股本结构为：总股本33412.3794 万股， 其中国有法人股11147.8826 万股，法人股8496.8618 万股，流通股13767.6350 万股。”

拟修改为“公司的股本结构为：总股本33412.3794 万股，其中国有法人股 3947.8826 万股，法人股15696.8618 万股，流通股13767.6350 万股。” 请股东审议。

中科英华高技术股份有限公司

2004 年2 月16 日

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

材料4-2

关于更换部分董事的议案

各位股东：

鉴于身体状况原因，张国兴先生已向公司提出辞去董事及董事长职务的申 请；

鉴于内部工作变动原因，赵庆利先生已向公司提出辞去董事职务的申请。 本次股东会将审议张国兴先生、赵庆利先生的辞职申请，并审议选举陈远先 生、谢利克先生为增补董事。

本次临时股东会任免董事将进行逐个表决。 陈远先生、谢利克先生的简历附后

请股东审议。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2004 年2 月16 日

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中科英华2004 年第一次临时股东大会

董事候选人简历

陈远：男， 1967 年 6 月 30 日生。清华大学物理系毕业。曾任上海赛德软件 开发服务公司董事长兼总经理，上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁。现任 CEO 上海科润创业投资有限公司 。

谢利克：男，1961 年9 月2 日生，中共党员，工商管理硕士。曾任大连冷 冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理 助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华高技 术股份有限公司人事总监、董事会秘书。现任中科英华高技术股份有限公司副总 裁。

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