NTT System S.A. — Regulatory Filings 2021

Apr 30, 2021

Zakręt, 30 kwietnia 2021 r.

Informacja Zarządu NTT System S.A.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System (zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757))

Zarząd NTT System S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji NTT System S.A. (dalej także "Spółka") obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

• (i) jako firma audytorska do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku została wybrana w dniu 16 czerwca 2020 r. przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 13 pkt. 2 lit. s) Statutu Spółki i § 4 pkt. 2 lit. s) Regulaminu Rady Nadzorczej, firma Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 40 lok. 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375656, NIP: 5213591329, REGON: 142757598, wpisana na listę firm audytorskich - numer w rejestrze 3704;
• (ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• (iii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

(iv) NTT System S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług.

Elektronicznie podpisany przez Tadeusz Kurek Data: 2021.04.30 14:24:42 +02'00'

Jacek Witold Kozubowski 2021.04.30 14:25:48 +02'00'

Tadeusz Kurek Jacek Kozubowski Witold Markiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Elektronicznie podpisany przez Witold Jan Markiewicz Data: 2021.04.30 14:42:06 +02'00'