NTT System S.A. — Governance Information 2017

Sep 26, 2017

www.ntt.pl

Zakręt, dnia 22 września 2017 r.

NTT System S.A. Zakret, ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa-Wesoła

Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 $00-030$ Warszawa

Adres korespondencyjny: Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 skr. poczt. nr 419 00-950 Warszawa 1

Nasz znak: 49/2017/KS

Grenown Previsturo

Działając zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz mając na uwadze "Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie obowiązków informacyjnych względem KNF wynikających z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach" z dnia 13 września 2017 r. Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż organem uprawnionym do wyboru firmy audytorskiej w Spółce na podstawie art. 382 par 1, art. 384 par 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 poz. 1577) oraz statutu NTT System S.A., zatwierdzonego Uchwałą ZWZ z dnia 27 czerwca 2014 roku, Rozdział V. Organy Spółki B. Rada Nadzorcza § 13 ust. 2 pkt (s) jest Rada Nadzorcza Spółki.

Pełna treść Statutu NTT System S.A. dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce "Dla inwestorów/Dane spółki/Ład korporacyjny": http://relacje.ntt.pl/?node_id=839&lang=pl

REZES mgr Jaco zubowski

NTT System S.A., Zakrętyut. Trakt Brzeski 89, 05-077 Wa rawa-Wesofa tel.: +48 22 773 62 00, +48 22 773 62 98 fax: +48 22 773 62 99 e-mail: sekretarial@ntt.pl NIP: 1132518415, KRS, 0700220535, Sad Rej.m.st. Warszawy_XHV Wydz. Gosp. KRS, Nr GIOS: E0001936WBW, Kapitał zakładowy: 83.100.000.00 zł opłacony w całości

Bank Pekao S.A. IV Oddziaw Warszawie, Bwiff, PKOPPLPW Konto: PLN: 35 1240 1053 1111 0010 0161 8733; EUR: PL 93 1240 1053 1978 0010 2028 4087 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Swift; CITIPLPX, Konto: USD: PL 15 1030 1032 0000 0000 0889 8312