NTT System S.A. — Board/Management Information 2020

May 14, 2020

Zakręt, 13 maja 2020 r.

Informacja Zarządu NTT System S.A.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A.

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757))

Zarząd NTT System S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji NTT System S.A. (dalej także "Spółka") obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

• (i) jako firma audytorska do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku została wybrana w dniu 13 czerwca 2018 r. przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 13 pkt. 2 lit. s) Statutu Spółki i § 4 pkt. 2 lit. s) Regulaminu Rady Nadzorczej, firma Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 40 lok. 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375656, NIP: 5213591329, REGON: 142757598, wpisana na listę firm audytorskich - numer w rejestrze 3704;
• (ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• (iii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

(iv) NTT System S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług.

Elektronicznie podpisany przez Tadeusz Kurek Data: 2020.05.13 14:21:21 +02'00'

Jacek Witold Kozubowski 2020.05.13 13:09:32 +02'00' WITOLD JAN

Tadeusz Kurek Jacek Kozubowski Witold Markiewicz

MARKIEWICZ

Elektronicznie podpisany przez WITOLD JAN MARKIEWICZ Data: 2020.05.13 13:29:17 +02'00'

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu