NTT System S.A. — Board/Management Information 2018

Oct 11, 2018

Zarząd NTT System SA (dalej: "Emitent", "Spółka"), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta na VIII kadencję, informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 października 2018 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Przemysława Fabisia,

- na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Davindera Singh Loomba,

- na Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Kurka.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pan Przemysław Fabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pan Davinder Singh Loomba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pan Grzegorz Kurek - Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Pan Janusz Cieślak - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Andrzej Rymuza - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w dniu 11 października 2018 r., działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz §3 Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.:

- Przemysław Fabiś – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu,

- Janusz Cieślak – Członek Niezależny Komitetu Audytu,

- Andrzej Rymuza - Członek Komitetu Audytu.

Czas trwania II kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej, tj. do dnia 7.10.2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.