nTelsCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

엔텔스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 02월 26일
3. 정정사유	코로나19 관련 집단행사 방역관리 지침에 따라 기존 주주총회 개최 장소의 대관 취소로 장소를 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	서울시 강남구 학동로 67길 11 청담2문화센터 4층 대강당	서울시 강남구 영동대로 737 리베라호텔 2층 제우스홀

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라호텔 2층 제우스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고   - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월  31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의한 : 사내이사 정종민 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 임종태 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안정원 1명)   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정  일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종민	1968-12	3	신규선임	- KAIST 전기전자공학 박사 - (前)SK텔레콤 선임연구원 - (現)(주)에치에프알 대표이사
최영래	1967-07	3	신규선임	- (前)SK텔레콤 중앙연구원 근무 - (前)SK텔레콤 전략기술부문 근무 - (前)SK텔레콤 Smart City 사업단 근무 (SK China 겸직) - (前)씨앤밸류스 대표이사
박재영	1970-10	3	재선임	- (前)SK C&C - (現)(주)엔텔스 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종태	1960-10	3	신규선임	- 대전창조경제혁신센터 센터장 - SK Telelcom 임원역임	큐버(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3	신규선임	비상근	- (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23) 에너지 관련 소프트웨어 개발 및 공급 24) 부동산 관련 소프트웨어 개발 및 공급		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-