nTelsCo.,Ltd. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

엔텔스/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 강남구 학동로43길 17 ,논현2동문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재신 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 안정원 재 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안 정관 일부 변경과 관련하여, 확정된 변경안이 정해질 경우 정정공시 또는 공고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재신	1968-06	3	재선임	- University of Cambridge Management 박사 - (前)한국국제협력단(KOICA)사업전략/ 아시아본부 상임이사 - (現)국민대학교 경영대학 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3	재선임	비상근	- (現)(주)에치에프알 상근감사 - (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무