NTC — Capital/Financing Update 2020

Apr 14, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/14	發言時間	20:10:24
發言人	黃求己	發言人職稱	行政總監	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普 通股參與發行海外存託憑證及/或特別股
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/04/14
說明	1.董事會決議日期:109/04/14 2.增資資金來源:現金增資發行普通股及/或辦理現金增資發行普 通股參與發行海外存託憑證及/或特別股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):擬 提請股東會授權董事會，於不超過100,000仟股之額度內，視市場 狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌 資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股 及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或特別股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:發行股數之10% 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例:(1)辦理國內現金增資發行普通股 擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理： (A)以詢價圈購方式辦理：依公司法第267條規定，保留發行新股 總數10%由本公司及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購外， 其餘部分擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，由原股東放 棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈購方式辦理對外公開承銷 (B)以公開申購方式辦理：依公司法第267條規定，保留發行新股 總數10%由本公司及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購外， 並依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%對外公開 承銷外，其餘部分由原股東按認購基準日股東名簿記載之股東持 股比例認購 (2)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (A)除依公司法第267條規定，保留發行普通股總數之10%由本公 司及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購外，其餘部分擬提 請股東會依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄優先認購 之權利，全部提撥對外公開發行，以充作參與發行海外存託憑證 之原有價證券。現金增資案員工未認購部份，授權由董事長洽特 定人認購或得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券 (3)辦理現金增資發行特別股，擬授權董事會就下列二種方式擇 一辦理 A.以詢價圈購方式辦理：除依公司法第267條規定，保留發行新 股總數10%由本公司及符合一定條件之控制或從屬公司員工員工認 購外，其餘部分擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，由原 股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈購方式辦理對外公開 承銷。 B.以公開申購方式辦理：除依公司法第267條規定，保留發行新股 總數10%由本公司及符合一定條件之控制或從屬公司員工認購外， 並依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%對外公開承 銷外，其餘部分由原股東按認購基準日股東名簿記載之股東持股比 例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬請授權董事長洽特定人 按發行價格認購之，或得視市場需要列入參與發行海外存託憑證之 原有價證券 11.本次發行新股之權利義務:發行之普通股與原有股份相同，特別 股之權利義務則依私募時之章程規定 12.本次增資資金用途:本次所募集之資金預計用於轉投資、購置機 器設備、償還銀行借款、健全財務結構或充實營運資金或其他因應 本公司未來發展之資金需求 13.其他應敘明事項:(1)本次發行案之計畫主要內容，包括但不限於 實際發行股數、發行條件、發行計畫、計畫項目、資金來源、資金 用途、預計進度、預計可能產生效益及其他相關事宜等，暨其他一 切有關發行計畫之事項，將視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如 因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需 要變更時，亦擬提請股東會授權董事會全權處理之 (2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關本次發行案 之相關事宜並簽署相關契約及文件

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