NTC — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	5	發言日期	108/06/24	發言時間	16:50:56
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	民國108年股東常會同意解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/24
說明	1.股東會決議日:108/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：焦佑鈞 (2)董事：陳沛銘 (3)董事：華邦電子股份有限公司 (4)董事：靳蓉 (5)董事：盧克修 (6)董事：魏啟林 (7)獨立董事：徐善可 (8)獨立董事：杜書全 (9)獨立董事：洪裕鈞 (10)獨立董事：許介立 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事焦佑鈞先生： 擔任華邦電子股份有限公司董事長及執行長 擔任華新麗華股份有限公司董事 擔任華新科技股份有限公司董事 擔任聯亞科技股份有限公司董事 擔任金澄建設股份有限公司董事 擔任Winbond Electronics Corporation America董事 擔任臺灣水泥股份有限公司獨立董事 擔任聯強國際股份有限公司獨立董事 (2)董事陳沛銘先生： 擔任微安科技股份有限公司董事長 擔任華邦集成電路(蘇州)有限公司董事 擔任Winbond Electronics Corporation America董事 擔任華邦電子股份有限公司副總經理 (3)董事華邦電子股份有限公司： 擔任華東科技股份有限公司董事 擔任華邦電子(香港)有限公司董事 擔任Winbond Technology Ltd.董事 擔任微安科技股份有限公司董事 擔任妙網連新股份有限公司董事 (4)董事靳蓉女士： 擔任華邦電子股份有限公司董事 擔任華邦電子(香港)有限公司董事長 擔任華寶保種育種股份有限公司董事長 擔任Winbond Electronics Corporation America董事 (5)董事盧克修先生： 擔任Diodes Incorporated總裁、執行長及董事 擔任Lorenz董事。 擔任光寶科技股份有限公司董事 (6)董事魏啟林先生： 擔任義隆電子股份有限公司董事 擔任康舒科技股份有限公司董事 擔任無敵科技股份有限公司獨立董事 擔任信邦電子股份有限公司獨立董事 擔任台灣塑膠工業股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事徐善可先生： 擔任瀚薪科技股份有限公司董事長 擔任宜鼎國際股份有限公司董事 擔任越峰電子材料股份有限公司董事 擔任事欣科技股份有限公司董事 擔任華邦電子股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事杜書全先生： 擔任聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁 擔任群環科技股份有限公司董事 (9)獨立董事洪裕鈞先生： 擔任愛比科技股份有限公司董事長及總經理 擔任十一事務股份有限公司董事長 擔任行競科技股份有限公司董事長 擔任台灣松下電器股份有限公司董事長 (10)獨立董事許介立先生： 擔任金寶生物科技股份有限公司董事 擔任金寶電子工業股份有限公司董事 擔任微風綜合開發股份有限公司董事 擔任網路家庭國際資訊股份有限公司董事 擔任麗寶大數據股份有限公司董事 擔任誠品生活股份有限公司董事 擔任康舒科技股份有限公司董事及執行副總經理 擔任康展電子(東莞)有限公司董事及總經理 擔任康舒電子(東莞)有限公司董事及總經理 擔任康舒電子(武漢)有限公司董事及總經理 擔任AcBel (USA) Polytech Inc.董事 擔任AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc.董事 擔任AcBel Polytech (Singapore) Pte Ltd.董事 擔任AcBel Polytech (UK) Limited董事 擔任AcBel Polytech Japan Inc.董事 擔任Power Station Holdings Ltd董事 擔任華邦電子股份有限公司獨立董事 擔任協益電子股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:自就任本公司董事(含獨立董事)之日起 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權 過半數之同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：陳沛銘先生 (2)獨立董事：許介立先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：陳沛銘先生 擔任華邦集成電路(蘇州)有限公司董事 (2)獨立董事：許介立先生 擔任康展電子(東莞)有限公司董事及總經理 擔任康舒電子(東莞)有限公司董事及總經理 擔任康舒電子(武漢)有限公司董事及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事：陳沛銘先生 華邦集成電路(蘇州)有限公司：中國江蘇省昆山市花橋鎮光明路505號12樓1206室 (2)獨立董事：許介立先生 康展電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區湖畔街10-11號 康舒電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業大道17-28號 康舒電子(武漢)有限公司：中華人民共和國湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)董事：陳沛銘先生 華邦集成電路(蘇州)有限公司：積體電路及其輔助設備之設計、研究、測試、銷售 及服務 (2)獨立董事：許介立先生 康展電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造與銷售 康舒電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造 康舒電子(武漢)有限公司：電源供應器之加工製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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