NTC — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/14	發言時間	16:07:08
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	公告本公司102年股東常會改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/06/14
說明	1.發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事名單如下： 華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞(華邦電子股份有限公司董事長)。 徐英士(新唐科技股份有限公司總經理)。 華邦電子股份有限公司代表人:盧克修(Diodes Incorporated總裁)。 華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉(華邦電子股份有限公司董事)。 魏啟林(國票金融控股股份有限公司董事長)。 程有威(凌耀科技股份有限公司董事)。 獨立董事名單如下： 陳聖德(富登金融控股私人有限公司顧問)。 黃峻樑(蔚華科技股份有限公司董事長)。 洪裕鈞(愛比科技股份有限公司董事)。 監察人名單如下： 孟昭明(華開租賃股份有限公司董事長)。 許祿寶(華邦電子股份有限公司董事)。 賴陽坤。 3.新任者姓名及簡歷: 董事名單如下： 華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞(華邦電子股份有限公司董事長)。 徐英士(新唐科技股份有限公司總經理)。 華邦電子股份有限公司代表人:盧克修(Diodes Incorporated總裁)。 華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉(華邦電子股份有限公司董事)。 魏啟林(國票金融控股股份有限公司董事長)。 程有威(凌耀科技股份有限公司董事)。 獨立董事名單如下： 徐善可(中華民國創業投資商業同業公會副理事長)。 黃峻樑(蔚華科技股份有限公司董事長)。 洪裕鈞(愛比科技股份有限公司董事)。 監察人名單如下： 孟昭明(華開租賃股份有限公司董事長)。 許祿寶(華邦電子股份有限公司董事)。 金鑫投資股份有限公司代表人：賴陽坤。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事名單如下： 華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞，股數：126,620,087股。 徐英士，股數：252,328股。 華邦電子股份有限公司代表人:盧克修，股數：126,620,087股。 華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉，股數：126,620,087股。 魏啟林，股數：0股。 程有威，股數：0股。 獨立董事名單如下： 徐善可，股數：0股。 黃峻樑，股數：0股。 洪裕鈞，股數：0股。 監察人名單如下： 孟昭明，股數：0股。 許祿寶，股數：0股。 金鑫投資股份有限公司代表人：賴陽坤，股數：1,853,185股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/04/23~102/04/22 8.新任生效日期:102/06/14 9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:舊任監察人賴陽坤先生，原任期為100/06/10~102/04/22。

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