NTC — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	7	發言日期	102/06/14	發言時間	16:09:40
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	民國102年股東常會同意解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/06/14
說明	1.股東會決議日:102/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：華邦電子股份有限公司 (2)董事：華邦電子股份有限公司：代表人:焦佑鈞 (3)董事：徐英士 (4)董事：華邦電子股份有限公司代表人:盧克修 (5)董事：華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉 (6)董事：魏啟林 (7)董事：程有威 (8)獨立董事：徐善可 (9)獨立董事：黃峻樑 (10)獨立董事：洪裕鈞 3.許可從事競業行為之項目:於與本公司所營事業相同公司擔任總經理、董事、 常務董事、副董事長、董事長、總裁及執行長。 4.許可從事競業行為之期間:自就任各該公司總經理、董事、常務董事、副董事長、 董事長、總裁及執行長之日起。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)解除董事華邦電子股份有限公司擔任華東科技(股)公司、微安科技(股)公司、 華邦電子(香港)有限公司董事，除華邦電子股份有限公司股東因已迴避外， 不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。 (2)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞先生擔任華邦電子(股)公司、 凌耀科技(股)公司董事長，華新麗華(股)公司副董事長，華科采邑(股)公司、 華新科技(股)公司、聯亞科技(股)公司、Winbond Electronics Corp. America董事， 除華邦電子股份有限公司股東及其代表人:焦佑鈞因已迴避外， 不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。 (3)解除董事徐英士先生擔任華邦電子(股)公司、 Winbond Electronics Corporation Japan董事，除徐英士股東因已迴避外， 不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。 (4)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:盧克修先生擔任Diodes Incorporated 總裁、執行長及董事，LedEngin董事長，Lorenze、光寶科技(股)公司董事， 除華邦電子股份有限公司股東及其代表人:盧克修因已迴避外， 不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。 (5)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉女士擔任華邦電子(股)公司、 華邦電子(香港)有限公司、 Winbond Electronics Corp. America董事， 除華邦電子股份有限公司股東及其代表人:靳蓉因已迴避外， 不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。 (6)解除董事魏啟林先生擔任力銘科技(股)公司、康舒科技(股)公司董事， 台灣塑膠工業(股)公司、信邦電子(股)公司、無敵科技(股)公司、 群創光電(股)公司獨立董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (7)解除董事程有威先生擔任凌耀科技(股)公司董事， 經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (8)解除獨立董事徐善可先生擔任事欣科技(股)公司、宜鼎國際(股)公司董事， 微邦科技(股)公司獨立董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (9)解除獨立董事黃峻樑先生擔任蔚華科技(股)公司董事長，儷耀科技(股)公司董事， 圓展科技(股)公司獨立董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (10)解除獨立董事洪裕鈞先生擔任愛比科技(股)公司董事及總經理， 台灣松下電器(股)公司、十一事務(股)公司、安捷達顧問(股)公司、 安潤科技(股)公司、經世顧問(股)公司董事， 經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

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