NTC — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/07	發言時間	16:29:59
發言人	賴秀芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).民國113年度營業報告。 (2).民國113年度審計委員會查核報告。 (3).民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4).民國113年度現金股利分派報告。 (5).民國113年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。 (6).其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1).承認本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。 (2).承認本公司民國113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).討論修正本公司公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).選舉本公司第八屆董事。 9.召集事由五、其他議案: (1).討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自114年4月26日至114年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票

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