NTC — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/07	發言時間	16:00:31
發言人	賴秀芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/07
說明	1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/05/26 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國111年度營業報告。 2.民國111年度審計委員會查核報告。 3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4.民國111年度現金股利分派報告。 5.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。 2.承認本公司民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/28 12.停止過戶截止日期:112/05/26 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自112年4月26日至112年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票

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