NTC — AGM Information 2022

Apr 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/15	發言時間	16:05:45
發言人	賴秀芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/15
說明	1.董事會決議日期:111/04/15 2.股東會召開日期:111/06/02 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國110年度營業報告。 2.民國110年度審計委員會查核報告。 3.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4.民國110年度現金股利分派報告。 5.本公司不繼續辦理民國110年股東常會通過之有價證券私募報告 6.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1. 承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 2. 承認本公司民國110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1. 討論修正本公司公司章程案。 2. 討論修正本公司規章案。(新增) (1)取得或處分資產處理程序。(新增) (2)股東會議事規則。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 1. 選舉本公司第七屆董事 9.召集事由五、其他議案: 1. 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/04 12.停止過戶截止日期:111/06/02 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自111年5月03日至111年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票

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