NTC — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/16	發言時間	15:51:28
發言人	賴秀芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳) 4.召集事由一、報告事項: 1. 民國109年度營業報告。 2. 民國109年度審計委員會查核報告。 3. 民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4. 民國109年度現金股利分派報告。 5. 本公司不繼續辦理民國109年股東常會通過之有價證券私募報告。 6. 其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1. 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。 2. 承認本公司民國109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 討論修正本公司公司章程案。 2. 討論本公司長期資金募集案 。 3. 討論修正本公司股東會議事規則案。 4. 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

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