NTC — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/12	發言時間	19:29:32
發言人	黃求己	發言人職稱	行政總監	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/05/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.民國108年度營業報告。 2.民國108年度審計委員會查核報告。 3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4.民國108年度現金股利分派報告。 5.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。 2.承認本公司民國108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業案。 2.討論修正本公司規章案 (1)股東會議事規則 (2)資金貸與他人作業程序 (3)背書保證作業程序 3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/31 11.停止過戶截止日期:109/05/29 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自109年04月29日至109年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.