NTC — AGM Information 2020

Apr 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/15	發言時間	15:32:33
發言人	黃求己	發言人職稱	行政總監	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/14
說明	1.董事會決議日期:109/04/14 2.股東會召開日期:109/05/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)民國108年度審計委員會查核報告 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)民國108年度現金股利分派報告 (5)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案 (2)承認本公司民國108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業案 (2)討論修正本公司公司章程案(增列) (3)討論本公司長期資金募集案(增列) (4)討論修正本公司規章案 A.股東會議事規則 B.資金貸與他人作業程序 C.背書保證作業程序 D.從事衍生性金融商品交易處理程序(增列) (5)討論解除本公司董事之競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/31 11.停止過戶截止日期:109/05/29 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自109年04月29日至109年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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