NTC — AGM Information 2019

May 3, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/03	發言時間	14:35:53
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/03
說明	1.董事會決議日期:108/05/03 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.民國107年度營業報告。 2.民國107年度審計委員會查核報告。 3.民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案。 2.承認本公司民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修正本公司公司章程案。 2.討論修正本公司規章案。 (1)取得或處分資產處理程序 (2)從事衍生性金融商品交易處理程序 (3)背書保證辦法並更名為背書保證作業程序(新增) (4)資金貸與他人作業程序(新增) (5)股東會議事規則(新增) (6)董事選任程序(新增) 3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第六屆董事。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自108年05月25日至108年06月21日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

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