NTC — AGM Information 2018

Apr 24, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/24	發言時間	20:58:51
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/24
說明	1.董事會決議日期:107/04/24 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告。 (2)民國106年度審計委員會查核報告。 (3)民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(新增) (2)討論修正本公司「公司章程」案。 (3)討論修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (4)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自107年05月13日至107年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

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