NTC — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/27	發言時間	18:18:08
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告(調整討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/27
說明	1.董事會決議日期:106/04/27 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國105年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國105年度決算報告。 (3)民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)其它報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(調整) (2)討論解除本公司第五屆董事之競業禁止限制案。(調整) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自106年05月15日至106年06月11日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

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