NTC — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

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華鄭政股份有限公司 信公会司承印	中信 銀 基 於 為 您 於 中 華 民 國 境 內 外 處 理 本 書 件 事 項 之 目 的 , 在 本 書 件 事 項 之 自的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契 約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)	, 就 直 接 或 間 接 蒐 集 之	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
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中永郵
	通 開 大口	書		第
	一、茲訂於民國105年6月15日上午9時整假新竹科學工業園區		股份有限公司常務董事;獨立董事候選人杜書全兼任聯強國際	$\overline{2}$
	研新三路4號(102會議室)舉行本公司105年股東常會,會議 召集事由:(一)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分		股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁、群環科技股份有限 公司董事;獨立董事候選人許介立兼任商店街市集國際資訊股	聯
	條文。(二)報告事項:1.民國104年度營業狀況報告。2.監察 人審查民國104年度決算表冊報告。3.民國104年度員工酬		份有限公司董事、金寶生物科技股份有限公司董事、建榮工業 材料股份有限公司董事、網路家庭國際資訊股份有限公司董事
	勞及董監事酬勞分派報告。4.其他報告事項。(三)承認事		、金寶電子工業股份有限公司董事、協益電子股份有限公司獨
	項:1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國104年度盈餘分配表案。(四)討論事項:	立董事。	四、檢奉出席通知書及委託書各1份	貴股東如決定親自出席時
	2.修正本公司內部規章案:(1)股東會議事規則。(2)取得或 處分資產處理程序。(3)從事衍生性金融商品交易處理程序		,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回 ),於開會
	。(4)背書保證辦法。(5)資金貸與他人作業程序。(6)董事及		當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書 」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五
	監察人選任程序。(五)選舉事項:選舉本公司第五屆董事. 九席(含獨立董事四席)。(六)討論事項:3.解除本公司第五		日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄 發出席簽到卡予受託代理人。
	届董事競業禁止之限制案。(七)臨時動議。 二、本公司盈餘分配案,業經董事會擬訂,其主要內容如下:	※五、	如有股東徵求委託書,本公司將於民國105年5月13日製作徵求
	(一)現金股利:每股配發新台幣1.8元,俟股東常會決議通		人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直 接鍵入 http://free.sfi.org.tw 至『委託書公告相關資料免費查詢系
	過後, 授權董事會另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如 因流通在外股份數量有所增減,股東配息率因此發生變動		統 』,點選『 查詢委託書公告開會資料由此進入 』後,輸入查
	者,授權董事會變更相關事宜。 三、解除本公司第五居董事競業禁止之限制案主要內容:董事		詢條件即可。 六、苯次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國
	候選人魏啟林兼任康舒科技股份有限公司董事、無敵科技		105年5月14日起至民國105年6月12日止,請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://
	股份有限公司獨立董事、信邦電子股份有限公司獨立董事 、臺灣塑膠工業股份有限公司獨立董事;董事候選人盧克		www.stockvote.com.tw 】,依相關說明操作之。
	修兼任Diodes Incorporated總裁、執行長及董事、LED Engin,Inc.董事長、Lorenz董事、光寶科技股份有限公司董		七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理
	事;獨立董事候選人徐善可兼任瀚薪科技股份有限公司董 事長、捷鼎國際股份有限公司董事長、恩德科技股份有限		八、敬請一察照辦理為荷。 致
	公司董事、越峯電子材料股份有限公司董事、宜鼎國際股	貴股東		震災 新版
	份有限公司董事、事欣科技股份有限公司董事、微邦科技 股份有限公司獨立董事;獨立董事候選人洪裕鈞兼任愛比		董事會 新唐科技股份有限公司	敬啟
	科技股份有限公司董事長及總經理、十一事務股份有限公 司董事長、行競科技股份有限公司董事長、台灣松下電器
	第
	第 105 出席通知書 *****

15.5×12(雙併)

永信(02)22982928

Ys015653

$7 - 7$

聯

$7 - 7$

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	□ 台北市重慶南路一段83號52樓(中國信託重慶大樓) ── :
	※貴股東如欲變更或! 新增匯款帳號, 請	$\boldsymbol{p}$		統	一編號 身分證字號)					户號				505
---	「現金股利 於右列 内填 匯撥申請書」 妥本人存款帳號並 加蓋印鑑後,於股	說 重 埔	款處理費10元由股東股利款扣 "欲變更或新登記匯款帳號 原登記匯款帳號 利益放日以掛號郵寄! 其中掛號郵費及 三票處理費合計29元由股東自 行負擔)							現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號 並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。				新唐	聯 金 股
	東常會前寄回。									銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)					利 匯 拯
												號

	委託書填表須知	託			委託人(股東)		编 (505) 唐
Beat and they	一丶委託書應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理。 第 、股東接受他人徵求委託書前 應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料, ာ 或参考公司彙總之徵求人書 聯 面及廣告資料,切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三丶股東應使用本公司印發之委 託書用紙,委託書與親自出 席通知書均簽名或蓋章者, 視爲親自出席;但委託書由	一丶茲委託 君(須由委託人 親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 司105年6月15日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權│ 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承 認或贊成。 1.修正本公司「公司章程」部分條文: $\bigcirc$ (1)贊成 $\bigcirc$ (2)反對 $\bigcirc$ (3)棄權 2.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案: $\bigcirc$ (1)承認 $\bigcirc$ (2)反對 $\bigcirc$ (3)棄權	禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取 金得經合 或及查			簽 $ \mathbf{z} $ 或 蓋 章
--- $L = L$	股東交付徵求人或受託代理 人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名 或蓋章,並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓 名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人,及 股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者,得以 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委 託書上簽名或蓋章,並詳填 户號丶姓名或名稱丶身分證	3.承認本公司民國104年度盈餘分配表案: $\bigcirc$ (1)承認 $\bigcirc$ (2)反對 $\bigcirc$ (3)棄權 4. 修正本公司内部規章案: (1)股東會議事規則。 (2)取得或處分資產處理程序。 (3)從事衍生性金融商品交易處理程序。 (4)背書保證辦法。 (5)資金貸與他人作業程序。 (6)董事及監察人選任程序。 $\bigcirc$ (1)贊成 $\bigcirc$ (2)反對 $\bigcirc$ (3)棄權	其使證こ 他用屬: 利委實五 益託者四 之書 價 最三 購可高七				簽名或蓋章
	字號或統一編號、住址。受 託代理人如非股東,請於股 東户號欄内填寫身分證字號 或統一編號;徵求人如爲信 託事業、股務代理機構,請 於股東户號欄内填寫統一編	5.選舉本公司第五屆董事九席(含獨立董事四席)。 6. 解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案: $\bigcirc$ (1)贊成 $\bigcirc$ (2)反對 $\bigcirc$ (3)棄權 7.臨時動議。 ┃二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權 行體舉	委檢給三 託附予三 書具檢	號	受託代理人		簽名或蓋章
Beat and they	號 六、委託書應於開會5日前送達 本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部;委託書送 達公司後,股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,應於股東 會開會2日前,以書面向公 司為撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席	委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 為事獎 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 新唐科技股份有限公司 授權日期	證金 向五 集萬 保元 結	姓 或統一編號 住 $\mathbf{H}$
	行使之表決權爲準。	徵求場所及人員簽章處:

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15.5×12(雙併) K信(02)22982928 က ပ $\boldsymbol{\omega}$ ယ SO