NTC — AGM Information 2016

Jan 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	105/01/28	發言時間	18:39:24
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/01/28
說明	1.董事會決議日期:105/01/28 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修正本公司「公司章程」部分條文。 (二)報告事項 1.民國104年度營業狀況報告。 2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。 3.民國104年員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 4.其他報告事項。 (三)承認事項 1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國104年度盈餘分配表案。 (四)討論事項 2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 4.修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文。 5.修正本公司「背書保證辦法」部分條文。 6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 7.修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文。 (五)選舉事項 1.選舉本公司第五屆董事九席(含獨立董事四席)。 (六)討論事項 8.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。 (七)臨時動議 (八)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自105年05月14日至105年06月12日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

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