NTC — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/24	發言時間	17:25:58
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 民國102年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查民國102年度決算表冊報告。 (3) 其它報告事項。 (二)承認事項 (1) 承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司民國102年度盈餘分配表案。 (三)討論事項 (1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (2) 修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文。 (3) 本公司擬補選一席獨立董事。(增列) (4) 選舉事項。(增列) (5) 解除本公司第四屆董事競業禁止之限制。(增列) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: (1)最後過戶日103年4月13日因適逢假日，故現場過戶日提前至103年4月11日止。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提出獨立董事候選人名單， 提案及提名受理期間自103年4月3日起至103年4月14日止，每日上午9點至下午5點， 受理提案處所:本公司股務部，地址：新竹科學工業園區研新三路4號。 其他相關事宜將另行依規定公告之。

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