NTC — AGM Information 2014

Jun 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/12	發言時間	16:22:24
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	公告本公司民國103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/12
說明	1.股東常會日期:103/06/12 2.重要決議事項: 承認事項 (1)案由：承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。 決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (2)案由：承認本公司民國102年度盈餘分配表案。 決議：本案經投票表決修正通過，贊成權數：136,656,016權，反對權數：0權， 無效票權數：0權；修正後之102年度股東現金股利每股為新台幣1.2元， 員工現金紅利為新台幣37,359,792元，董監事酬勞為新台幣4,981,305元。 討論暨選舉事項 (1)案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (2)案由：修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文。 決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (3)案由：本公司擬補選一席獨立董事。 決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 (4)選舉事項。 獨立董事當選名單如下：杜書全 先生。 (5)案由：解除本公司第四屆董事競業禁止之限制。 決議： (5-1)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞先生擔任聯強國際股份有限公司 獨立董事之競業禁止，除華邦電子股份有限公司股東及其代表人:焦佑鈞先生 因已迴避不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議 照案通過。 (5-2)解除獨立董事杜書全先生擔任聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略總經理、 群環科技股份有限公司董事之競業禁止，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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