NTC — AGM Information 2013

Feb 1, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4919 新唐　公司提供

序號	1	發言日期	102/02/01	發言時間	15:41:24
發言人	范祥雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5770066
主旨	董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/01
說明	1.董事會決議日期:102/02/01 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 民國101年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查民國101年度決算表冊報告。 (3) 其它報告事項。 (二)承認事項 (1) 承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司民國101年度盈餘分配表案。 (三)討論暨選舉事項 (1) 修正本公司「背書保證辦法」部份條文。 (2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (3) 修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。 (4) 依本公司章程第十五條規定辦理選舉董事、監察人案。 (5) 選舉事項 (6) 解除本公司第四屆新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/16 6.停止過戶截止日期:101/06/14 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自102年4月2日起至 102年4月12日止，每日上午9點至下午5點，受理提案處所:本公司股務部， 地址：新竹科學工業園區研新三路4號。其他相關事宜將另行依規定公告之。

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