NSING TECHNOLOGIES INC. — Share Issue/Capital Change 2013

Apr 23, 2013

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2013-016

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国民技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记录、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次解除限售股份数量为81,600,000股，占总股本的30.00%；其中，实际 可上市流通股份数量为81,600,000万股，占总股本的30.00%。

2．本次解除限售股份可上市流通日为2013年5月2日（星期四）。

一、公司首次公开发行前已发行股份情况

国民技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准国民技术股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]432号） 核准，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开 发行人民币普通股（A股）2,720万股，网下发行数量为544万股，网上发行数量 为2,176万股，发行价格为每股87.50元。经深圳证券交易所《关于国民技术股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]137号）同意， 本公司发行的人民币普通股股票于2010年4月30日起在深圳证券交易所创业板上 市交易，股票简称“国民技术”，股票代码“300077”。发行前，公司总股本为 81,600,000股。发行后，公司总股本为108,800,000股。

依据公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本108,800,000 股为基数，每10股派发现金股利5元，每10股分配股票股利5股，同时以资本公积 向全体股东每10股转增10股，合计增加股本163,200,000股，转增后公司总股本为 272,000,000股。

截至目前，公司总股本为272,000,000股，其中限售流通股（或非流通股）为 104,474,250股，占总股本的38.41%，无限售流通股为167,525,750股，占股份总数 的61.59%。

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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（1）《上市公告书》中做出的承诺：

公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及控股股东中国华大集成 电路设计集团有限公司承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股 东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%； 离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，经国务院国资委以国资产权[2009]1174号文批复，公司首次公开发行股 票并在创业板上市后，中国华大集成电路设计集团有限公司持有的本公司国有股 272万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原 股东禁售期义务。

（2）招股说明书中做出的承诺

与上市公告书中做出的承诺一致。

（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

不适用。

（4）股东后续追加的承诺

不适用。

（5）法定承诺和其他承诺

与上市公告书中做出的承诺一致。

• 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情

况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

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三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份可上市流通时间为2013年5月2日。

• 2、本次解除限售股份数量为81,600,000股，占总股本的30.00%；其中，实际

• 可上市流通股份数量为81,600,000万股，占总股本的30.00%。

• 3、本次申请解除限售股份的股东人数为2位法人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称 1 中国华大集成电路设计 集团有限公司 2 全国社会保障基金理事 会转持三户 合计
		所持限售	本此解除限	本次实际可
	股东名称				备注
		股份总数	售股数	上市流通数量
	中国华大集成电路设计 集团有限公司	74,800,000	74,800,000	74,800,000	控股股东、国有股东
	全国社会保障基金理事 会转持三户	6,800,000	6,800,000	6,800,000	国有股东
		81,600,000	81,600,000	81,600,000	-

• 5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
		比例 (%)
	数量		增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条 件股份	104,474,250	38.41		-81,600,000	22,874,250	8.41
1.国家持股	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持 股	81,600,000	30	0	-81,600,000	0	0
境内自然人持股	22,874,250	8.41	0	0	22,874,250	8.41
二、无限售条 件股份	167,525,750	61.59	81,600,000	0	249,125,750	91.59
1、人民币普通 股	167,525,750	61.59	81,600,000	0	249,125,750	91.59
三、股份总数	272,000,000	100%	0	0	272,000,000	100%

五、保荐机构的核查意见

公司的保荐机构安信证券经核查后认为：本次申请解除股份限售的股东未违 反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实 际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

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则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创 业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规 定；国民技术对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意国民技术 本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书

• 2、限售股份上市流通申请表

• 3、股份结构表和限售股份明细表

• 4、保荐机构的核查意见

• 5、深交所要求的其他文件

特此公告

国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月十九日

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