NSING TECHNOLOGIES INC. — Regulatory Filings 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-011

==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==

国民技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会 第十五次会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技 术大厦 3 层多功能厅以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮 件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席 了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《 2020 年度监事会工作报告》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网同期披露的《2020年度监事会工作报告》。

2 、审议通过《〈 2020 年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==

3 、审议通过《 2020 年度财务决算报告》

监事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的 财务状况和经营成果。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4 、审议通过《 2020 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币-1,632,336,889.59 元。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2020 年度财务预算方案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6 、审议通过《 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用 和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目 一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募 集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7 、审议通过《 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管 理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2020 年度内部控制自 我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财 务报告审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用预计不超过人民币 120 万元。

==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关 规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名 王渝次先生、林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2020 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监 事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原监事仍应按照有关 规定和要求履行监事义务和职责。

上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任的职位， 不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取 证券市场禁入措施的情况。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

（1）提名王渝次先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（2）提名林玉华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的公司《关于公司监事会换届选举的公告》。

10 、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》

为利于强化监事勤勉尽责，经公司监事会审核，公司参照国内同行业上市公 司监事薪酬津贴水平，结合公司的实际经营情况，拟定第四届监事会监事薪酬津 贴标准：监事会主席薪酬津贴为 12 万元/年（税前），其他监事薪酬津贴为 1.2 万元/年（税前）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11 、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的修订情况，结合公司经营 管理实际需要，拟对《监事会议事规则》部分条款内容进行修订。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12 、审议通过《 2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年第一 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十三日