NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-003

国民技术股份有限公司

关于拟参与竞拍斯诺实业 25% 股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2019 年 8 月，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国民 科技（深圳）有限公司（以下简称“国民科技”）、深圳前海国民投资管理有限公 司（以下简称“国民投资”）向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提 起诉讼，要求深圳市斯诺实业发展有限公司（以下简称“斯诺实业”）业绩承诺 方鲍海友履行相关业绩补偿承诺。由于业绩承诺方未按照本案《民事调解书》中 的期限支付相应业绩补偿款，国民科技、国民投资向深圳中院提交了强制执行立 案申请，后该案进入强制执行阶段。

2020 年 12 月，深圳中院裁定强制拍卖、变卖被执行人鲍海友持有的斯诺实 业 25%的股权以清偿债务，并定于 2021 年 1 月 25 日 10 时至 2021 年 1 月 26 日 10 时对上述股权进行第一次网络公开拍卖。

2021 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于拟参与竞拍斯诺实业 25%股权的议案》，同意国民科技、国民投资在董事会审 批权限范围内参与竞拍斯诺实业 25%股权，并授权公司管理层签署竞拍过程中的 相关文件，具体办理股权竞拍相关事宜。

本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次 交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方姓名：鲍海友 住所：深圳市南山区

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本次交易标的由深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。

三、交易标的基本情况

名称：深圳市斯诺实业发展有限公司 统一社会信用代码：914403007362538876 类型：有限责任公司

法定代表人：鲍海友 注册资本：人民币 5333.3333 万元

成立日期：2002 年 2 月 7 日

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 28 号 1 栋 2 层西侧、2 栋 1 层、 3 栋 1 层

经营范围：一般经营项目：锂离子电池负极材料的研发和销售；兴办实业（具 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），机电 产品代理，货物及技术进出口。许可经营项目：锂离子电池负极材料的生产；机 电设备、通用设施安装、维修。

股权结构：国民技术股份有限公司持有 70%股权，鲍海友持有 25%股权， 浙江华友钴业股份有限公司持有 5%股权。

标的资产的权属情况：国民科技、国民投资对本次公开拍卖的鲍海友持有的 斯诺实业 25%股权享有质押权，有权对该股权拍卖款项优先受偿。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	59,968.42	61,108.72
负债总额	94,264.87	93,647.12
净资产	-34,296.44	-32,538.41
	2019年度	2020年1-9月
营业收入	14,686.26	8,714.32
利润总额	-12,696.79	1,803.12
净利润	-18,728.41	1,633.90

注： 上表中最近一年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。

其他信息：斯诺实业其余股东如参与本次竞拍，在同等条件下，对本次竞拍

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标的享有优先购买权。交易标的公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他 限制股东权利的条款；交易标的不属于失信被执行人。

四、本次交易定价

根据前期深圳中院摇珠确定的评估机构出具的评估报告，斯诺实业 25%股权 的评估价值为人民币 2,051.79 万元。本次竞拍起拍价为人民币 1,436.2530 万元， 本次交易价格根据最终竞拍结果确定。

五、本次交易资金来源

本次交易资金来源为公司对鲍海友享有的债权，国民科技、国民投资作为强 制执行案件申请执行人参与本次拍卖无需交纳竞拍保证金，若竞拍成功，后续也 不涉及资金支付。

六、交易对本公司的影响、存在的风险

本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果尚存在不确定性。

公司目前持有斯诺实业 70%的股权，若本次股权竞拍成功，将有效增加公司 对斯诺实业的控制权，有助于提升公司整体运营效率，实现公司资源有效配置及 公司利益一体化。根据企业会计准则的相关规定，本次竞拍标的对应的公允价值 及变动金额已在公司 2018 年度、2019 年度财务报表反映。上述股权拍卖事项对 公司本期利润或期后利润的影响金额尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要 求和实际情况进行相应的会计处理。

若本次竞拍标的股权最终由第三方拍得，公司对该股权拍卖款项享有优先受 偿权，股权拍卖款将用于抵偿业绩承诺方应付业绩补偿款。

公司将根据本次竞拍进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。

七、备查文件

1、国民技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

• 2、广东省深圳市中级人民法院（2019）粤 03 执 4878-4879 号《执行裁定书》

3、《广东省深圳市中级人民法院了解拟执行（2019）粤 03 执 4878、4879 号纠纷两案涉及财产处置参考价资产评估报告》（深卓智信评报字(2020)第 1-061 号）

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特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年一月十五日

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