NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-002

国民技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件 并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本 次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司拟参与竞拍斯诺实业 25% 股权的议案》

同意公司全资子公司国民科技（深圳）有限公司、深圳前海国民投资管理有 限公司在董事会审批权限范围内参与竞拍深圳市斯诺实业发展有限公司25%股 权，并授权公司管理层签署竞拍过程中的相关文件，具体办理股权竞拍相关事宜。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 公司《关于拟参与竞拍斯诺实业25%股权的公告》。

2 、审议通过《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告和整改计 划》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号） 及中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实 主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号） 的指导要求，公司对公司治理、财务管理、违规担保和资金占用、内幕交易防控、

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大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承 诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题开展自查工作，根据自查情 况出具《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告和整改计划》并报送 深圳证监局。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年一月十五日

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