NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2012

May 17, 2012

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2012-027

国民技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2012 年5 月15 日下午以现场会议方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，独立董事郑斌先生授权委托雷波涛先生代理出席并表决，会议的召开符合国 家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由刘晋平先生主 持，监事、高管列席会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举国民技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

选举刘晋平先生担任公司第二届董事会董事长。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举国民技术股份有限公司第二届董事会副董事长的议 案》

选举孙迎彤先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任国民技术股份有限公司总经理的议案》

经刘晋平先生提名，聘任孙迎彤先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任国民技术股份有限公司副总经理、财务负责人的议 案》

经孙迎彤先生提名，聘任余运波先生、刘晓宇先生、张斌先生为公司副总经 理，许峰先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。公司衷心感谢前任财 务负责人卢林先生对公司的贡献。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任国民技术股份有限公司董事会秘书的议案》

经刘晋平先生提名，聘任朱旭女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一 致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于确定国民技术股份有限公司第二届董事会专业委员会 组成人员的议案》

（一）第二届董事会战略委员会成员为：刘晋平先生、贺志强先生、孙迎彤 先生，其中 刘晋平 先生为董事会战略委员会召集人。

（二）第二届董事会提名委员会成员为：郑斌先生、雷波涛先生、孙迎彤先 生，其中 郑斌 先生为董事会提名委员会召集人。

（三）第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：贺志强先生、雷波涛先生、 王力强先生，其中 贺志强 先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

（四）第二届董事会审计委员会成员为：雷波涛先生、郑斌先生、朱旭女士， 其中 雷波涛 先生为会计专业人士，已取得注册会计师资格，担任审计委员会召集 人。

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表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于开设可信计算研究项目资金专户并签署三方监管协议 的议案》

同意公司在中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专项 账户，用于存放“可信计算技术研究项目”专项资金33,723,000.00 元。同意公 司与中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、保荐人安信证券有限责任公司 签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将 及时披露公告。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一二年五月十五日

附件： 相关人员简历：

刘晋平 先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。公司第一届董事会董事长。 1952年出生，本科学历，曾在北京广播器材厂设计三所、国家计委机电局、国家 机电轻纺投资公司工作，曾任国投公司副处长、处长，国投电子副总经理，国投 高科技创业公司总经理，国投创业投资有限公司副总经理。2003年至今，任控股 股东中国华大总经理。

截至公告日，刘晋平先生未持有公司股份；除中国华大外，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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孙迎彤 先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。公司第一届董事会董事。1972 年出生，硕士学历，曾任国投电子业务副主管，国投公司办公厅业务主管，国投 机轻有限公司项目经理，国投高科项目经理、高级项目经理。2003年至2005年， 任公司副总经理。2005年至今，任公司总经理。

截至公告日，孙迎彤先生持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

余运波 先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，硕士学历，曾 任中兴通讯项目经理。2000 年7 月至今在公司工作，曾任营运总监、安全产品 部执行总监。为国家科技计划专家库成员、三项国家“863”计划超大规模集成 电路重大课题负责人、两项国家发改委高新技术产业示范项目技术负责人、国家 密码标准三个专家组成员、多项专利发明人，曾获两项省部级科技进步二等奖。

截至公告日，余运波先生持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

刘晓宇 先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，硕士学历，2001 年7月至今在公司工作，曾任公司研发项目经理。现任公司副总经理。

截至公告日，刘晓宇先生持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

张斌 先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，博士学历，曾任

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中兴通讯工程师。2000年3月至今在公司工作，曾任营运总监、通讯产品部执行 总监。为国家科技计划专家库成员、三项国家“863”计划超大规模集成电路重 大课题负责人、中国通信学会通信专用集成电路委员会委员、三项专利发明人。

截至公告日，张斌先生持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

朱旭 女士 ，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，硕士学历，曾任 深圳市国家税务局稽查局办公室副主任、市局办公室秘书；广东万泽实业股份有 限公司（000534）董事长助理、副总经理；万泽集团董事。2011年8月至今任公 司董事会秘书。公司第二届董事会董事。

截至公告日，朱旭女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

许峰 先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1977 年出生，本科学历，中 国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任大信会计师事务有限公司项目经理、 高级执行经理，明天控股集团有限公司财务总监助理。

截至公告日，许峰先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

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